證券代碼：300693     證券簡(jiǎn)稱：盛弘股份        公告編號(hào)：2022-088

(資料圖)

              深圳市盛弘電氣股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市盛弘電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）之通知、議案材料于 2022 年 10 月 21 日以郵件及通訊

送達(dá)的方式送達(dá)了公司全體董事。本次會(huì)議于 2022 年 10 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通

訊會(huì)議的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)方興主持，會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，實(shí)際參加董

事 8 人。公司全體監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符

合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為：公司《2022 年第三季度報(bào)告》符合法律、行政法

規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了

公司 2022 年第三季度的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2022 年第三季度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 26 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審議，董事會(huì)一致認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、

                         《證券法》、

                              《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)則以及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等制度規(guī)定

進(jìn)行交易，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在關(guān)聯(lián)交易

違規(guī)的情形。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表

了審核意見?！蛾P(guān)于 2022 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》及相關(guān)意見詳見

  表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  關(guān)聯(lián)董事方興先生、肖瑾女士回避表決本議案。

證券代碼：300693    證券簡(jiǎn)稱：盛弘股份          公告編號(hào)：2022-088

  為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，促進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)工作開展的規(guī)范

化，公司擬增設(shè)副董事長(zhǎng)職位，并對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。

  《公司章程修訂對(duì)照表》及修訂后的《公司章程》詳見 2022 年 10 月 26 日中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  公司擬定于 2022 年 11 月 11 日召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。本次

股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

                       《關(guān)于召開 2022 年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 26 日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披

露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                             深圳市盛弘電氣股份有限公司

                                     董事會(huì)

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