證券代碼：603755     證券簡(jiǎn)稱：日辰股份         公告編號(hào)：2022-063

              青島日辰食品股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  青島日辰食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議

于 2022 年 10 月 25 日下午 2：00 在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召

開。本次會(huì)議通知和會(huì)議材料已于 2022 年 10 月 20 日發(fā)送至全體董事。本次會(huì)

議由公司董事長(zhǎng)張華君先生召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，

公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《青島日辰食品股份有限

公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事審議并形成如下決議：

  （一）審議并通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

  結(jié)合外部市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的積極性，

推動(dòng)公司快速可持續(xù)發(fā)展，公司擬調(diào)整《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第

二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中的考核年度及公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，并相應(yīng)調(diào)整

本次激勵(lì)計(jì)劃的有效期、等待期、可行權(quán)日及行權(quán)安排。具體內(nèi)容詳見公司于同

日披露的《青島日辰食品股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃的公告》（公告編號(hào)：2022-065）、《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第二

期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》及《青島日辰食品股份有限公司 2021 年第二

期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露的《青島日辰食

品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  （二）審議并通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》

  結(jié)合外部市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)際情況，為了充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的積極性，

推動(dòng)公司快速可持續(xù)發(fā)展，公司擬調(diào)整《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求。具體內(nèi)容詳見公司于同日披露

的《青島日辰食品股份有限公司關(guān)于調(diào)整 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的公告》

                                    （公

告編號(hào)：2022-066）、《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

（修訂稿）》及《青島日辰食品股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法（修訂稿）》。

  表決結(jié)果：同意 4 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司董事崔寶軍先生、陳穎女士、屈洪亮先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，

對(duì)本議案回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于同日披露的《青島日辰食

品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

                        青島日辰食品股份有限公司董事會(huì)

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