禾豐食品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

       第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》《公司

獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為禾豐食品股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們仔細(xì)審閱了公司董事會(huì)提交的相關(guān)資料，基于

獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，經(jīng)審慎分析，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  公司調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司的實(shí)際情況，關(guān)聯(lián)交易行為在定價(jià)政策、

結(jié)算方式上嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，符合市場(chǎng)原則，在審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事

回避表決，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，上述調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司

及股東特別是中小股東造成不利影響。我們同意本次調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計(jì)事項(xiàng)。

的獨(dú)立意見

  本次部分募投項(xiàng)目公司股權(quán)變更后，募投項(xiàng)目實(shí)施主體股權(quán)權(quán)益仍由公司100%

持有，不存在變更募集資金用途的情況。本次董事會(huì)會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。我們同意本次

變更部分可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)暨全資孫公司變更為全資子公司事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《禾豐食品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁(yè)）

禾豐食品股份有限公司獨(dú)立董事：

ZUO XIAOLEI（左小蕾）   蔣彥     張樹義

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事