證券代碼：600315       證券簡(jiǎn)稱：上海家化          公告編號(hào)：臨 2022-054

                 上海家化聯(lián)合股份有限公司

【資料圖】

                 八屆八次監(jiān)事會(huì)決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海家化聯(lián)合股份有限公司八屆八次監(jiān)事會(huì)于 2022 年 10 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)及視頻方式召開，

會(huì)議通知于 2022 年 10 月 15 日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 3 名。

會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

  表決情況：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案。

  公司 2022 年第三季度報(bào)告請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站。

條件成就的議案。

  表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案。

   具體內(nèi)容詳見本日公司發(fā)布的《上海家化關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部

分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

  特此公告。

                                 上海家化聯(lián)合股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 上海家化