證券代碼：000600       證券簡(jiǎn)稱：建投能源        公告編號(hào)：2022-42

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：149516       證券簡(jiǎn)稱：21建能01

證券代碼：149743       證券簡(jiǎn)稱：21建能02

              河北建投能源投資股份有限公司

              第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

  誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   河北建投能源投資股份有限公司董事會(huì)于 2022 年 10 月 14 日分別

以送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議

的通知。本次會(huì)議于 2022 年 10 月 25 日以通訊方式召開。公司本屆董事

會(huì)現(xiàn)有董事 9 人，全部參與表決。

   本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議審議并經(jīng)通訊表決，通過以下決議：

三季度報(bào)告》

     。

   公司《2022 年第三季度報(bào)告》刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)

證券報(bào)》

   《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

                                        。

股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的議案》。

   公司參股的滄州海興核電項(xiàng)目前期工作目前正在積極推進(jìn)中。根據(jù)

項(xiàng)目公司中核華電河北核電有限公司 2022 年資金計(jì)劃，董事會(huì)同意公司

與中國(guó)核能電力股份有限公司、華電國(guó)際電力股份有限公司按照股權(quán)比

例、同等條件向中核華電河北核電有限公司提供委托貸款，其中公司擬

提供委托貸款 7,520.40 萬(wàn)元，貸款期限三年，貸款利率按銀行同期貸款

基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

   本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無關(guān)聯(lián)董事需回避該議案的表決。本議案

經(jīng)公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后方提交本次會(huì)議審議，獨(dú)立董

事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)的詳細(xì)信息見與本公告同日在公司

指 定 信 息 披 露 媒 體 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向參股公司中核華電河北核電

有限公司提供委托貸款的公告》

             。

   該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

   三、備查文件

   河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

                     河北建投能源投資股份有限公司

                               董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 建投能源 董事會(huì)決議