證券代碼:000600 證券簡(jiǎn)稱:建投能源 公告編號(hào):2022-42
(相關(guān)資料圖)
證券代碼:149516 證券簡(jiǎn)稱:21建能01
證券代碼:149743 證券簡(jiǎn)稱:21建能02
河北建投能源投資股份有限公司
第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
河北建投能源投資股份有限公司董事會(huì)于 2022 年 10 月 14 日分別
以送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議
的通知。本次會(huì)議于 2022 年 10 月 25 日以通訊方式召開。公司本屆董事
會(huì)現(xiàn)有董事 9 人,全部參與表決。
本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并經(jīng)通訊表決,通過以下決議:
三季度報(bào)告》
。
公司《2022 年第三季度報(bào)告》刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)
證券報(bào)》
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)
。
股公司中核華電河北核電有限公司提供委托貸款的議案》。
公司參股的滄州海興核電項(xiàng)目前期工作目前正在積極推進(jìn)中。根據(jù)
項(xiàng)目公司中核華電河北核電有限公司 2022 年資金計(jì)劃,董事會(huì)同意公司
與中國(guó)核能電力股份有限公司、華電國(guó)際電力股份有限公司按照股權(quán)比
例、同等條件向中核華電河北核電有限公司提供委托貸款,其中公司擬
提供委托貸款 7,520.40 萬(wàn)元,貸款期限三年,貸款利率按銀行同期貸款
基準(zhǔn)利率執(zhí)行。
本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無關(guān)聯(lián)董事需回避該議案的表決。本議案
經(jīng)公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后方提交本次會(huì)議審議,獨(dú)立董
事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該事項(xiàng)的詳細(xì)信息見與本公告同日在公司
指 定 信 息 披 露 媒 體 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于向參股公司中核華電河北核電
有限公司提供委托貸款的公告》
。
該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會(huì)
查看原文公告
標(biāo)簽: 建投能源 董事會(huì)決議
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