證券代碼：605266      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：健之佳       公告編號(hào)：2022-098

              健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回購(gòu)注銷(xiāo)原因：

  健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)《2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，首次

授予的激勵(lì)對(duì)象中，6 名激勵(lì)對(duì)象因離職、4 名激勵(lì)對(duì)象崗位調(diào)整不再具備激勵(lì)

對(duì)象資格，應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 22,464 股；140 名激勵(lì)對(duì)象因第一個(gè)解除限

售期的個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)或部分不達(dá)標(biāo)，不符合解除限售條件，應(yīng)回購(gòu)注

銷(xiāo)限制性股票 38,241 股。合計(jì)應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 60,705 股。

  因公司實(shí)施 2021 年度權(quán)益分派每股轉(zhuǎn)增股份 0.3 股，對(duì)回購(gòu)限制性股票數(shù)

量進(jìn)行調(diào)整，公司本次擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量由 60,705 股調(diào)整為 78,917

股。

  ? 本次注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況：

     回購(gòu)股份數(shù)量（股）     注銷(xiāo)股份數(shù)量（股）      注銷(xiāo)日期

  一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案。公司于

制性股票，授予數(shù)量為 625,820 股，授予對(duì)象共 171 人，授予價(jià)格為每股 41.15

元 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2021 年 6 月 17 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果公告》

（公告編號(hào)：2021-050）。

東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 15.75 元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東

每 10 股增 3 股的利潤(rùn)分配方案，故對(duì) 2021 年限制性股票首次授予部分的股票數(shù)

量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，限制性股票授予數(shù)量調(diào)整為 813,566 股。

會(huì)第十四次會(huì)議，2022 年 8 月 25 日召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》及《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次限制

性股票回購(gòu)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)。北京德恒（昆明）

律師事務(wù)所出具了《關(guān)于云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 2021 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除限售條件成就、調(diào)整回購(gòu)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格暨

回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的法律意見(jiàn)》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公

告編號(hào)：2022-085）。自 2022 年 8 月 26 日起 45 天內(nèi)，公司未接到相關(guān)債權(quán)人

要求提前清償或提供擔(dān)保的情況。

   二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

   （一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《激

勵(lì)計(jì)劃》以及限制性股票授予協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，首次授予的激勵(lì)對(duì)象中，6 名激

勵(lì)對(duì)象因離職、4 名激勵(lì)對(duì)象因崗位調(diào)整不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，140 名激勵(lì)對(duì)

象因第一個(gè)解除限售期的個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)或部分不達(dá)標(biāo)，對(duì)因上述原因

導(dǎo)致限制性股票不符合解除限售條件的，公司有權(quán)單方面回購(gòu)注銷(xiāo)本次股權(quán)激勵(lì)

授予的限制性股票。

  （二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票，6 名激勵(lì)對(duì)象因離職、4 名激勵(lì)對(duì)象崗位調(diào)整不

再具備激勵(lì)對(duì)象資格，應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 22,464 股；140 名激勵(lì)對(duì)象因第

一個(gè)解除限售期的個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)或部分不達(dá)標(biāo)，不符合解除限售條件，

應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 38,241 股。合計(jì)應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票 60,705 股。因公

司實(shí)施 2021 年度權(quán)益分派，對(duì)回購(gòu)限制性股票數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，公司本次

擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量由 60,705 股調(diào)整為 78,917 股。

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性

股票剩余 467,048 股。

  （三）回購(gòu)注銷(xiāo)安排

  公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)立了回購(gòu)專(zhuān) 用證券

賬戶(hù)，并向其遞交了本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于 2022 年 10

月 27 日完成注銷(xiāo)。注銷(xiāo)完成后，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

  三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  公司本次股份回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

              本次回購(gòu)前                               本次注銷(xiāo)后

                                  本次回購(gòu)股

股份類(lèi)別

                                  份（股）

        股份數(shù)（股）       比例（%）                  股份數(shù)（股）       比例（%）

有限售條件

 的流通股

無(wú)限售條件

 的流通股

股份總數(shù)    99,241,450   100.00        78,917   99,162,533   100.00

  四、說(shuō)明及承諾

  公司董事會(huì)說(shuō)明，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵(lì)計(jì)劃》、限制性股票授予協(xié)

議書(shū)的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、

注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，

且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

 五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

  截至本法律意見(jiàn)出具之日，公司本次解鎖、本次調(diào)整、本次回購(gòu)注銷(xiāo)已獲得

現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》以及《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定；公司本次解鎖的解鎖條件已成就；本次調(diào)整符合《公司法》《管理辦

法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷(xiāo)符合

《公司法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；

公司尚需就本次解鎖、本次調(diào)整、本次回購(gòu)注銷(xiāo)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并依

法履行信息披露義務(wù)；本次解除限售尚需按照《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)

規(guī)定辦理相關(guān)解除限售登記手續(xù)；本次回購(gòu)注銷(xiāo)需按照《公司法》《公司章程》

等法律法規(guī)的規(guī)定履行相應(yīng)的減資程序。

  特此公告。

                 健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 回購(gòu)注銷(xiāo)