證券代碼：600888     證券簡(jiǎn)稱：新疆眾和    編號(hào)：臨 2022-074 號(hào)

               新疆眾和股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)

(資料圖片僅供參考)

                  的公告

  特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  新疆眾和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召開的第

九屆董事會(huì) 2022 年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票

及注銷部分股票期權(quán)的議案》，同意公司回購(gòu)并注銷 2 名激勵(lì)對(duì)象已獲授尚未解

除限售的限制性股票 4 萬(wàn)股、注銷已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 12 萬(wàn)份，現(xiàn)將

有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）

已履行的決策程序和信息披露情況

八屆監(jiān)事會(huì)2021年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2021年限制性股票與股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）、

                                 《公司2021

年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、

                        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)

于核實(shí)<公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等

有關(guān)事項(xiàng)，相關(guān)事項(xiàng)于2021年9月11日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券

報(bào)》。

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公示期為自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期內(nèi)，公司未收到關(guān)于

本次擬激勵(lì)對(duì)象的任何異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于

票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明》。

《公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《公司2021

年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，披

露了《新疆眾和股份有限公司關(guān)于公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)

幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》，相關(guān)事項(xiàng)于2021年9月29

日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報(bào)》。

八屆監(jiān)事會(huì)2021年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予

限制性股票與股票期權(quán)的議案》

             ，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事

會(huì)對(duì)授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。相關(guān)事項(xiàng)于2021年11月16日披露在上海證券交易

所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報(bào)》。

成限制性股票與股票期權(quán)授予登記。相關(guān)事項(xiàng)于2021年12月7日披露在上海證券

交易所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報(bào)》。

通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)

立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見；召開了第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通

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過(guò)了《關(guān)于核實(shí)<公司2021年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象

名單>的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票與股票期權(quán)的議案》，

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。相關(guān)事項(xiàng)于2022年6月30日披露在上海

證券交易所網(wǎng)站及《上 海 證 券 報(bào)》。

屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票與股

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

                                、《關(guān)

于回購(gòu)注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于2021年限制性

股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及

第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

               。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事

會(huì)發(fā)表了審核意見。相關(guān)事項(xiàng)于2022年10月25日披露在上海證券交易所網(wǎng)站及

《上 海 證 券 報(bào)》。

  二、本次回購(gòu)注銷限制性股票及注銷股票期權(quán)的依據(jù)、價(jià)格及數(shù)量

  （一）回購(gòu)注銷及/或注銷限制性股票與股票期權(quán)的依據(jù)

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

               “第七章 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化時(shí)的處理”

的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職時(shí)，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的限制性

股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格

為回購(gòu)價(jià)格加上銀行同期存款利息之和；激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)的股票期權(quán)不作處理，

已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷”；激勵(lì)對(duì)象孔令娜、陳俊丹因離職已

不符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)該等激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的 40,000 股限制性

股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，對(duì)已獲授但尚未行權(quán)的 120,000 份的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

  （二）回購(gòu)及/或注銷的數(shù)量及價(jià)格

  本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量共計(jì) 40,000 股，占公司目前股本 總額

對(duì)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況變化的處理方式相關(guān)規(guī)定，對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷時(shí)，回購(gòu)價(jià)格需加上銀行同期存款利息,公司本

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次用于支付回購(gòu)限制性股票的資金為自有資金，公司回購(gòu)價(jià)格為 4.91 元/股。

  三、本次回購(gòu)注銷后預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司股本總數(shù)將由 1,347,404,855 股變更

為 1,347,364,855 股，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

                                                  單位：股

    證券類型        變動(dòng)前數(shù)量             變動(dòng)數(shù)量         變動(dòng)后數(shù)量

有限售條件的流通股份         21,508,000        -40,000      21,468,000

無(wú)限售條件的流通股份      1,325,896,855              0   1,325,896,855

     合計(jì)         1,347,404,855              0   1,347,364,855

  公司將于董事會(huì)審議通過(guò)上述回購(gòu)及/或注銷事項(xiàng)后辦理限制性股票回購(gòu)注

銷及股票期權(quán)注銷手續(xù)，以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證

券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

  四、對(duì)公司的影響

  公司本次回購(gòu)注銷及/或注銷限制性股票與股票期權(quán)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響公司激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

  五、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第七章 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)

生變化時(shí)的處理”的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職時(shí)，激勵(lì)對(duì)象已

解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回

購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為回購(gòu)價(jià)格加上銀行同期存款利息之和；激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)的股

票期權(quán)不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷”，激勵(lì)對(duì)象孔令娜、

陳俊丹因離職已不符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)該等激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的

權(quán)進(jìn)行注銷。公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

                                《激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》以及相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司及股東利

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益的行為。本次回購(gòu)事項(xiàng)在公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授

權(quán)范圍內(nèi)，程序合法、合規(guī)。綜上，公司獨(dú)立董事同意公司對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解鎖的 40,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，對(duì)已獲授但尚未行權(quán)的

  六、監(jiān)事會(huì)意見

  根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

               “第七章 公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生變化時(shí)的處理”

的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職時(shí)，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的限制性

股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格

為回購(gòu)價(jià)格加上銀行同期存款利息之和；激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)的股票期權(quán)不作處理，

已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷”，激勵(lì)對(duì)象孔令娜、陳俊丹因離職已

不符合激勵(lì)條件，公司將對(duì)該等激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的 40,000 股限制性

股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，對(duì)已獲授但尚未行權(quán)的 120,000 份的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。經(jīng)

核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦

法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公

司及股東利益的行為。本次回購(gòu)事項(xiàng)在公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司

董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，程序合法、合規(guī)。

  七、律師法律意見

  新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司就本次回購(gòu)注銷

事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合管理辦法》

                        《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷的依據(jù)、數(shù)量和價(jià)格符合《管理辦法》

《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《管理辦法》、

上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷導(dǎo)

致公司注冊(cè)資本減少，公司尚需依照《公司法》的規(guī)定履行減資程序，并向上海

證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)股份注銷、減資手續(xù)。

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  八、備查文件

與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予回購(gòu)價(jià)格及行權(quán)價(jià)格、回購(gòu)注銷部分限制性股票及

注銷部分股票期權(quán)、首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就及第一個(gè)

行權(quán)期行權(quán)條件成就相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書

  特此公告。

                        新疆眾和股份有限公司

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標(biāo)簽： 新疆眾和 股票期權(quán) 限制性股票