證券代碼：002137          證券簡(jiǎn)稱：實(shí)益達(dá)             公告編號(hào)：2022-060

             深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十四

次會(huì)議于2022年10月21日審議并通過了《關(guān)于召開2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

議案》，公司董事會(huì)決定于2022年11月10日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開公司2022年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)就召開本次股東大會(huì)的有關(guān)事

項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

《關(guān)于召開 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

屆董事會(huì)第二十四次、第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，本次股東大會(huì)的召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 10 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 10

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 10 日

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)

投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，

以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次

投票為準(zhǔn)。

   （1）截至2022年11月3日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)

及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為

公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

   （4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

錦龍廠區(qū)會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表：

                                    備注

提案編碼               提案名稱           該列打勾的欄目可

                                    以投票

非累積投票

 提案

        關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議

                有效期的議案

   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次、第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議

通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2022年10月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露（中小投資者是指以下股東以外

的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市

公司5%以上股份的股東）。

   三、會(huì)議登記方法

               上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委

托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。

   （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股

憑證等辦理登記手續(xù)。

   （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年11月4

日下午17點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

   （1）會(huì)議聯(lián)系人：袁素華

        聯(lián)系電話：0755－29672878

        傳真：0755－86000766

        郵箱：dmb@zg-seastar.com

        地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號(hào)實(shí)益達(dá)錦龍廠區(qū)

     郵編：518118

  （2）公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                             深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

                                    董事會(huì)

   附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

   （1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （2）對(duì)于累積投票議案，填報(bào)選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個(gè)議案組的

選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額

選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果

不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具

體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

下午13:00—15:00。

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件二：

                    深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司

                       股東授權(quán)委托書

                 本人（本單位）作為深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司的股東，茲

       委托        先生/女士代表出席深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司 2022 年度

       第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案

       進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

         委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

         委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

         委托人證券賬號(hào)：

         委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

         受托人（簽字）

               ：

         受托人身份證號(hào)碼：

         本授權(quán)委托書簽發(fā)日期：     年   月   日

         委托期限至 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

       本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

                                       備注    表決結(jié)果

                                     該列打勾的

提案編碼                 提案名稱

                                     欄目可以投 同意 反對(duì)   棄權(quán)

                                       票

                   非累積投票提案

            關(guān)于延長(zhǎng)使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決

                   議有效期的議案

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)