證券代碼:002137 證券簡稱:實益達 公告編號:2022-060
深圳市實益達科技股份有限公司
關于召開 2022 年度第二次臨時股東大會的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市實益達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四
次會議于2022年10月21日審議并通過了《關于召開2022年度第二次臨時股東大會的
議案》,公司董事會決定于2022年11月10日(星期四)以現場表決和網絡投票相結
合的方式召開公司2022年度第二次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的有關事
項通知如下:
一、召開會議的基本情況
《關于召開 2022 年度第二次臨時股東大會的議案》。
屆董事會第二十四次、第六屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過,本次股東大會的召開
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
(1)現場會議時間:2022 年 11 月 10 日(星期四)下午 15:00
(2)網絡投票時間:2022 年 11 月 10 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為:2022 年 11 月 10
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022 年 11 月 10 日
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡
形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票(現場
投票可以委托代理人代為投票)、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯網投票系統(tǒng)
中的一種,不能重復投票。具體規(guī)則為:如果同一股份通過現場、交易系統(tǒng)和互聯
網重復投票,以第一次投票為準;如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯網重復投票,
以第一次投票為準;如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯網多次重復投票,以第一次
投票為準。
(1)截至2022年11月3日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東,均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會
及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人(被授權人不必為
公司股東)出席,或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
(4)公司董事會同意列席的相關人員。
錦龍廠區(qū)會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票
提案
關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決議
有效期的議案
上述議案已經公司第六屆董事會第二十四次、第六屆監(jiān)事會第十九次會議審議
通過,相關內容詳見2022年10月25日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
根據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
重大事項,需對中小投資者的表決單獨計票并披露(中小投資者是指以下股東以外
的其他股東:①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;②單獨或者合計持有上市
公司5%以上股份的股東)。
三、會議登記方法
上午9:30—11:30,下午13:30—17:00
(信函登記請注明“股東大會”字樣)。
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
(2)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2022年11月4
日下午17點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
(1)會議聯系人:袁素華
聯系電話:0755-29672878
傳真:0755-86000766
郵箱:dmb@zg-seastar.com
地址:深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號實益達錦龍廠區(qū)
郵編:518118
(2)公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網
絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告。
深圳市實益達科技股份有限公司
董事會
附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。
(1)對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
(2)對于累積投票議案,填報選舉票數。股東應當以所擁有的每個議案組的
選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額
選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
下午13:00—15:00。
三、通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序
時間。
網絡服務身份認證業(yè)務指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
深圳市實益達科技股份有限公司
股東授權委托書
本人(本單位)作為深圳市實益達科技股份有限公司的股東,茲
委托 先生/女士代表出席深圳市實益達科技股份有限公司 2022 年度
第二次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案
進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人(個人股東簽字,法人股東法定代表人簽字并加蓋公章):
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照:
委托人證券賬號:
委托人持股性質和數量:
受托人(簽字)
:
受托人身份證號碼:
本授權委托書簽發(fā)日期: 年 月 日
委托期限至 2022 年度第二次臨時股東大會會議結束。
本人(本單位)對該次會議的各項議案的表決意見如下:
備注 表決結果
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投 同意 反對 棄權
票
非累積投票提案
關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決
議有效期的議案
查看原文公告
標簽: 臨時股東大會
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