證券代碼：002137          證券簡稱：實益達             公告編號：2022-060

             深圳市實益達科技股份有限公司

      關于召開 2022 年度第二次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市實益達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四

次會議于2022年10月21日審議并通過了《關于召開2022年度第二次臨時股東大會的

議案》，公司董事會決定于2022年11月10日（星期四）以現場表決和網絡投票相結

合的方式召開公司2022年度第二次臨時股東大會。現就召開本次股東大會的有關事

項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

《關于召開 2022 年度第二次臨時股東大會的議案》。

屆董事會第二十四次、第六屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，本次股東大會的召開

符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 15:00

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 10 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 10

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 11 月 10 日

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡

形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票（現場

投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯網投票系統(tǒng)

中的一種，不能重復投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現場、交易系統(tǒng)和互聯

網重復投票，以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯網重復投票，

以第一次投票為準；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯網多次重復投票，以第一次

投票為準。

   （1）截至2022年11月3日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式參加本次股東大會

及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權代理人（被授權人不必為

公司股東）出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   （4）公司董事會同意列席的相關人員。

錦龍廠區(qū)會議室。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案名稱及編碼表：

                                    備注

提案編碼               提案名稱           該列打勾的欄目可

                                    以投票

非累積投票

 提案

        關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決議

                有效期的議案

   上述議案已經公司第六屆董事會第二十四次、第六屆監(jiān)事會第十九次會議審議

通過，相關內容詳見2022年10月25日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   根據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指以下股東以外

的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市

公司5%以上股份的股東）。

   三、會議登記方法

               上午9：30—11：30，下午13：30—17：00

（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委

托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。

   （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股

憑證等辦理登記手續(xù)。

   （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年11月4

日下午17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

   （1）會議聯系人：袁素華

        聯系電話：0755－29672878

        傳真：0755－86000766

        郵箱：dmb@zg-seastar.com

        地址：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍一路10號實益達錦龍廠區(qū)

     郵編：518118

  （2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網

絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                             深圳市實益達科技股份有限公司

                                    董事會

   附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。

   （1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （2）對于累積投票議案，填報選舉票數。股東應當以所擁有的每個議案組的

選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額

選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果

不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

下午13:00—15:00。

   三、通過互聯網投票系統(tǒng)的投票程序

時間。

網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

       附件二：

                    深圳市實益達科技股份有限公司

                       股東授權委托書

                 本人（本單位）作為深圳市實益達科技股份有限公司的股東，茲

       委托        先生/女士代表出席深圳市實益達科技股份有限公司 2022 年度

       第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案

       進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

         委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

         委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：

         委托人證券賬號：

         委托人持股性質和數量：

         受托人（簽字）

               ：

         受托人身份證號碼：

         本授權委托書簽發(fā)日期：     年   月   日

         委托期限至 2022 年度第二次臨時股東大會會議結束。

       本人（本單位）對該次會議的各項議案的表決意見如下：

                                       備注    表決結果

                                     該列打勾的

提案編碼                 提案名稱

                                     欄目可以投 同意 反對   棄權

                                       票

                   非累積投票提案

            關于延長使用部分自有閑置資金進行現金管理決

                   議有效期的議案

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標簽： 臨時股東大會