保定樂凱新材料股份有限公司董事會會議文件

               保定樂凱新材料股份有限公司

                  公司章程修正案

【資料圖】

開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。根

據(jù)《上市公司章程指引》

          《上市公司章程指引（2022 年修訂）》，結(jié)合公司實(shí)際情

況，公司董事會擬對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。具體如下：

        修改前條款                修改后條款

     第一百二十六條 公司董事會設(shè)立    第一百二十六條 公司董事會設(shè)立

戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門 戰(zhàn)略與ESG、審計、提名、薪酬與考核等

委員會。專門委員會成員全部由董事組 專門委員會。專門委員會成員全部由董

成，其中審計委員會、提名委員會、薪 事組成，其中審計委員會、提名委員會、

酬與考核委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù) 薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)

并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為 并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為

會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委 會計專業(yè)人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委

員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn) 員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運(yùn)作。

作。

     第一百二十七條   戰(zhàn)略委員會的           刪除

主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重

大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

     第一百二十八條 審計委員會的主            刪除

要職責(zé)是：

  （1）提議聘請或更換外部審計機(jī)

構(gòu)；

  （2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及

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其實(shí)施；

 （3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之

間的溝通；

 （4）審核公司的財務(wù)信息及其披

露；

 （5）審查公司的內(nèi)控制度。

     第一百二十九條 提名委員會的主           刪除

要職責(zé)是：

 （1）研究董事、總經(jīng)理人員的選

 擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；

 （2）廣泛搜尋合格的董事和總經(jīng)

 理人員的人選；

 （3）對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)

 行審查并提出建議。

     第一百三十條 薪酬與考核委員會           刪除

的主要職責(zé)是：

 （1）研究董事與經(jīng)理人員考核的

 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；

 （2）研究和審查董事、高級管理

 人員的薪酬政策與方案。

 本次修改中，《公司章程》刪除第一百二十七至第一百三十條，后續(xù)各章節(jié)

條款序號、引用其他章節(jié)條款的序號也作相應(yīng)調(diào)整順延。

 本次《公司章程》的修訂最終以工商登記部門準(zhǔn)予備案登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

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 除上述條款外，

       《公司章程》中的其他條款內(nèi)容不變，該事項(xiàng)尚需提交 2022

年度第三次臨時股東大會審議。

                  保定樂凱新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司 樂凱新材