股票簡稱:瓦軸 B 股票代碼:200706 編號:2022-33
瓦房店軸承股份有限公司
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第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
瓦房店軸承股份有限公司第九屆董事會第三次會議通知于 2022 年 10 月
瓦房店軸承股份有限公司第九屆董事會第三次會議于 2022 年 10 月 21 日
上午 9:30 時(shí)在瓦軸集團(tuán)辦公大樓 1004 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式(視頻會議)
召開。
應(yīng)出席董事 12 人,實(shí)際出席 12 人。會議由公司董事長劉軍先生主持,
公司監(jiān)事、高管列席了會議。
二、董事會會議審議情況
表決結(jié)果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
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根據(jù)大連市國資委黨群工作部下達(dá)《選派干部工作提示單》的要求,公
司通過向瓦房店市慈善總會定向捐贈方式,配合對口幫扶駐村第一書記開展
新建兩座橋、維修一座橋、修建深水井共四個(gè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)工程項(xiàng)目造價(jià)約為
此次對外捐贈影響公司當(dāng)期損益 244,960 元。項(xiàng)目的建成,既方便了當(dāng)
地百姓的日常生活,也為公司在公益事業(yè)及履行社會責(zé)任方面做了較好的宣
傳。
三、備查文件
蓋公司公章的 2022 年第三季度報(bào)告;
特此公告
瓦房店軸承股份有限公司董事會
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標(biāo)簽: 董事會決議
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