證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2022-051
浙江久立特材科技股份有限公司
【資料圖】
第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第
十八次會議于 2022 年 10 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出通知,并于 2022 年 10 月
合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真審議,以記名投票表決方式通過了如下決議:
一、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于
<2022 年第三季度報告>的議案》。
公司《2022 年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、
《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。
二、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果,審議通過了《關(guān)于
為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔(dān)保額度的議案》。
《關(guān)于為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔(dān)保額度的
公告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會
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