證券代碼：688700       證券簡(jiǎn)稱：東威科技         公告編號(hào)：2022-057

(相關(guān)資料圖)

              昆山東威科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東威科技”或“公司”）第二屆董

事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2022 年 10 月 17 日送達(dá)全體董事，于 2022 年 10 月 21

日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開，由公司董事長(zhǎng)劉建波主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事

司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司

章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，做出如下決議：

  （一）、審議通過《關(guān)于<公司 2022 年第三季度報(bào)告>的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意：公司 2022 年第三季度報(bào)告的編制符合相關(guān)法律

法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案無需提交股東大會(huì)審議。

  （二）、《關(guān)于簽訂昆山東威新能源設(shè)備擴(kuò)能項(xiàng)目<投資協(xié)議書>的議案》

  經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意：公司與昆山市巴城鎮(zhèn)人民政府簽訂《投資協(xié)議書》，

投資建設(shè)昆山東威新能源設(shè)備擴(kuò)能項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），主要從事新能源

設(shè)備的研發(fā)和設(shè)備制造。該項(xiàng)目是基于未來整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過有效整合資

源，提升公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模；項(xiàng)目建成后，將為公司未來業(yè)績(jī)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，

提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)

略和全體股東利益。

 表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

 特此公告。

                       昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)

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