證券代碼：688700       證券簡稱：東威科技         公告編號：2022-057

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              昆山東威科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“東威科技”或“公司”）第二屆董

事會第六次會議通知于 2022 年 10 月 17 日送達全體董事，于 2022 年 10 月 21

日以現(xiàn)場與通訊表決方式召開，由公司董事長劉建波主持，會議應參加表決董事

司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司

章程》”）的有關規(guī)定。會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，做出如下決議：

  （一）、審議通過《關于<公司 2022 年第三季度報告>的議案》

  經審議，公司董事會同意：公司 2022 年第三季度報告的編制符合相關法律

法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，報告真實、準確、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的財務狀況和經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案無需提交股東大會審議。

  （二）、《關于簽訂昆山東威新能源設備擴能項目<投資協(xié)議書>的議案》

  經審議，公司董事會同意：公司與昆山市巴城鎮(zhèn)人民政府簽訂《投資協(xié)議書》，

投資建設昆山東威新能源設備擴能項目（以下簡稱“項目”），主要從事新能源

設備的研發(fā)和設備制造。該項目是基于未來整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，通過有效整合資

源，提升公司業(yè)務發(fā)展規(guī)模；項目建成后，將為公司未來業(yè)績帶來新的增長點，

提升公司盈利能力和綜合競爭能力，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)

略和全體股東利益。

 表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

 本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

 特此公告。

                       昆山東威科技股份有限公司董事會

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