證券代碼:688700 證券簡稱:東威科技 公告編號:2022-057
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昆山東威科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
昆山東威科技股份有限公司(以下簡稱“東威科技”或“公司”)第二屆董
事會第六次會議通知于 2022 年 10 月 17 日送達全體董事,于 2022 年 10 月 21
日以現(xiàn)場與通訊表決方式召開,由公司董事長劉建波主持,會議應參加表決董事
司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司
章程》”)的有關規(guī)定。會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議,做出如下決議:
(一)、審議通過《關于<公司 2022 年第三季度報告>的議案》
經審議,公司董事會同意:公司 2022 年第三季度報告的編制符合相關法律
法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定,報告真實、準確、完整地反映了公司 2022 年
第三季度的財務狀況和經營情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
本議案無需提交股東大會審議。
(二)、《關于簽訂昆山東威新能源設備擴能項目<投資協(xié)議書>的議案》
經審議,公司董事會同意:公司與昆山市巴城鎮(zhèn)人民政府簽訂《投資協(xié)議書》,
投資建設昆山東威新能源設備擴能項目(以下簡稱“項目”),主要從事新能源
設備的研發(fā)和設備制造。該項目是基于未來整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,通過有效整合資
源,提升公司業(yè)務發(fā)展規(guī)模;項目建成后,將為公司未來業(yè)績帶來新的增長點,
提升公司盈利能力和綜合競爭能力,促進公司持續(xù)健康發(fā)展,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)
略和全體股東利益。
表決結果:贊成 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司董事會
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