證券代碼:300839 證券簡稱:博匯股份 公告編號:2022-086
(相關(guān)資料圖)
債券代碼:123156 債券簡稱:博匯轉(zhuǎn)債
寧波博匯化工科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
擬用于回購的資金總額及資金來源等基本情況
為充分保證公司業(yè)務(wù)持續(xù)成長,鼓勵價值創(chuàng)造,進(jìn)一步健全長效激勵機(jī)制,寧
波博匯化工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用自有資金以集中競價交
易方式回購公司人民幣普通股股份(以下簡稱“本次回購”),用于員工持股計劃
或股權(quán)激勵。
本次回購資金總額為不低于人民幣 6,000 萬元且不超過人民幣 10,500 萬元(均
包含本數(shù)),回購股份價格不超過人民幣 15.50 元/股(含)。按照回購價格上限和
回購金額上限測算,預(yù)計可回購股份數(shù)量約占公司總股本的 3.85%。具體回購數(shù)量
以回購實(shí)施完成時實(shí)際回購的數(shù)量為準(zhǔn)。
本次回購股份的實(shí)施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起 12
個月內(nèi)。
本次回購方案已經(jīng) 2022 年 9 月 29 日召開的第三屆董事會第二十一次會議、第
三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,并經(jīng) 2022
年 10 月 18 日召開的 2022 年第三次臨時股東大會審議通過。
賬戶。
(1)若本次回購期限內(nèi),公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限,則
存在本次回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險;
(2)本次回購股份將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵,可能存在因員工持股計劃
或股權(quán)激勵未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵對象放棄認(rèn)購
等原因,導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險;
(3)本次回購的股份若未能在股份回購?fù)瓿芍蟾鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期
限內(nèi)用于實(shí)施員工持股計劃或股權(quán)激勵,未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷,公司注
冊資本將相應(yīng)減少,屆時,公司將另行召開股東大會,在股東大會作出回購股份注
銷的決議后,依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定,就注銷股份及減少注冊資本事宜履行通
知債權(quán)人等法律程序,且可能存在公司無法滿足債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)的
擔(dān)保的風(fēng)險;
(4)若對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生,或公司生產(chǎn)經(jīng)
營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化,或其他導(dǎo)致公司董事會決定終止本次
回購的事項發(fā)生,則存在本次回購方案無法順利實(shí)施、或者根據(jù)規(guī)則變更或終止本
次回購方案的風(fēng)險;
(5)本次回購方案不代表公司將在二級市場回購公司股份的承諾,公司將在回
購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險導(dǎo)致公司本
次回購方案無法實(shí)施,公司將依照法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行相應(yīng)的審議和
信息披露程序,擇機(jī)修訂或適時終止回購方案。
請廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購
規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司編制了《回購股份報告書》,具體內(nèi)容如
下:
一、回購方案的主要內(nèi)容
(一)回購股份的目的
基于對公司未來發(fā)展前景的信心,為進(jìn)一步健全公司長效激勵機(jī)制,充分保證
公司業(yè)務(wù)持續(xù)成長,鼓勵價值創(chuàng)造,公司在綜合考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財
務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上,擬以自有資金回購公司股份并用于員工持股計
劃或股權(quán)激勵。
公司如未能在股份回購實(shí)施完成之后 36 個月內(nèi)使用完畢已回購股份,尚未使用
的已回購股份將依法予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整,則本回購方案按調(diào)整后
的政策實(shí)行。
(二)回購股份符合相關(guān)條件
公司本次回購股份,符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條、《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號——回購股份》第十條規(guī)定的相關(guān)規(guī)定:
(三)擬回購股份的方式及價格
購。
不高于董事會通過回購決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%,實(shí)際回購價
格由公司董事會在回購實(shí)施期間,綜合公司二級市場股票價格、公司財務(wù)狀況和經(jīng)
營狀況確定。
如公司在回購股份期內(nèi)實(shí)施了派發(fā)紅利、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股及
其他除權(quán)除息事項,自股價除權(quán)除息之日起,按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的
相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限。
(四)擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的
資金總額
過人民幣 10,500 萬元(均包含本數(shù)),具體回購資金總額以實(shí)際使用的資金總額為
準(zhǔn);
算,預(yù)計可回購股份數(shù)量約占公司總股本的 3.85%。具體回購股份的數(shù)量及占公司
總股本的比例以實(shí)際回購的股份數(shù)量和占公司總股本的比例為準(zhǔn)。如公司在回購股
份期間發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事項,自股價除權(quán)
除息之日起,相應(yīng)調(diào)整回購股份價格及數(shù)量。
(五)回購股份的資金來源
本次回購股份的資金來源為公司自有資金。
(六)回購股份的實(shí)施期限
個月內(nèi)。
(1)在回購期限內(nèi),回購資金使用金額達(dá)到最高限額,則回購方案實(shí)施完畢,
即回購期限自該日起提前屆滿;
(2)如公司股東大會決定終止本次回購方案,則回購期限自股東大會決議終止
本次回購方案之日起提前屆滿。
公司在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。
(1)公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi),因特殊原因推遲公告日
期的,自原預(yù)約公告日前十個交易日起算;
(2)公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi);
(3)自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在
決策過程中,至依法披露之日內(nèi);
(4)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
(1)開盤集合競價;
(2)收盤前半小時內(nèi);
(3)股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)。
公司回購股份的委托價格不得為公司股票當(dāng)日交易漲跌幅限制的價格。
回購方案實(shí)施期間,若公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌十個交易日以上的,
公司將在股票復(fù)牌后對回購期限順延,順延后不得超出中國證監(jiān)會及深圳證券交易
所規(guī)定的最長期限。
(七)預(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況
股(含)測算,預(yù)計回購股份數(shù)量為 6,774,193 股,占公司總股本的比例為 3.85%。
假設(shè)本次回購股份將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵并全部鎖定,回購后公司股本結(jié)
構(gòu)變化情況如下:
回購前 回購后
股份類別
數(shù)量(股) 比例(%) 數(shù)量(股) 比例(%)
有限售條件股份 96,572,391 54.95 103,346,584 58.80
無限售條件股份 79,187,609 45.05 72,413,416 41.20
總股本 175,760,000 100.00 175,760,000 100.00
注:上述變動情況暫未考慮其他因素影響,具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時
實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
(含)測算,預(yù)計回購股份數(shù)量為 3,870,968 股,占公司總股本的比例為 2.20%。
假設(shè)本次回購股份將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵并全部鎖定,回購后公司股本結(jié)
構(gòu)變化情況如下:
回購前 回購后
股份類別
數(shù)量(股) 比例(%) 數(shù)量(股) 比例(%)
有限售條件股份 96,572,391 54.95 100,443,359 57.15
無限售條件股份 79,187,609 45.05 75,316,641 42.85
總股本 175,760,000 100.00 175,760,000 100.00
注:上述變動情況暫未考慮其他因素影響,具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時
實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
(八)管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未
來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析,全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害上
市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾
若按照回購資金總額上限人民幣 10,500 萬元(含)測算,本次回購金額占截至
和 11.86%,因此本次回購股份事項不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力
和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵,有利于逐
步完善公司長效激勵機(jī)制,充分調(diào)動公司管理人員及核心團(tuán)隊的工作積極性,促進(jìn)
公司可持續(xù)發(fā)展。股份回購計劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,不會改變公
司的上市公司地位,不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。
公司全體董事承諾:本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能
力。
(九)上市公司董監(jiān)高,控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人在董事會作出
回購股份決議前六個月內(nèi)買賣本公司股份的情況,是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)
行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明,回購期間的增減持計劃;持股 5%以上股東及其
一致行動人未來六個月的減持計劃
董事會作出回購股份決議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情況,不存在單獨(dú)或者
與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。
式減持公司股份不超過 500,000 股(不超過公司總股本的 0.28%)。具體內(nèi)容可詳
見公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《關(guān)于公司董事、高級管理人員減持股份計劃的
預(yù)披露公告》(公告編號:2022-069)。
人在回購期間暫無明確的增減持計劃,公司持股 5%以上股東及其一致行動人未來六
個月暫無明確的減持計劃。若未來擬實(shí)施股份減持計劃,公司將按照相關(guān)規(guī)定及時
履行信息披露義務(wù)。
(十)回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排,以及防范侵害債權(quán)人利益的相
關(guān)安排
本次回購的股份將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉?/p>
相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途,未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷,公司
將依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行相關(guān)決策程序并通知所有債權(quán)人,
并及時履行披露義務(wù),充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。
(十一)關(guān)于辦理回購股份事宜的授權(quán)
為順利實(shí)施本次回購事宜,董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會或公司管理層,
并可由其再授權(quán)人士在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi),按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的
原則,全權(quán)處理本次回購股份有關(guān)的事項,授權(quán)事項包括但不限于:
變化,除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求或《公司章程》規(guī)定須由董事會或股東
大會重新表決的,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求并結(jié)合市場情況和市場實(shí)際情
況,對回購方案進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理回購股份相關(guān)事宜;
司實(shí)際情況及股價表現(xiàn)等綜合因素決定終止本次回購方案;
議、合同和文件,并進(jìn)行相關(guān)申報;
上述授權(quán)自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完
畢之日止。
(十二)回購方案的風(fēng)險提示
本次回購方案可能面臨如下不確定性風(fēng)險:
在本次回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險;
股權(quán)激勵未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵對象放棄認(rèn)購等
原因,導(dǎo)致已回購股票無法全部授出的風(fēng)險;
內(nèi)用于實(shí)施員工持股計劃或股權(quán)激勵,未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷,公司注冊
資本將相應(yīng)減少,屆時,公司將另行召開股東大會,在股東大會作出回購股份注銷
的決議后,依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定,就注銷股份及減少注冊資本事宜履行通知
債權(quán)人等法律程序,且可能存在公司無法滿足債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)
保的風(fēng)險;
財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化,或其他導(dǎo)致公司董事會或股東大會決定終
止本次回購的事項發(fā)生,則存在本次回購方案無法順利實(shí)施、或者根據(jù)規(guī)則變更或
終止本次回購方案的風(fēng)險;
期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險導(dǎo)致公司本次
回購方案無法實(shí)施,公司將依照法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行相應(yīng)的審議和信
息披露程序,擇機(jī)修訂或適時終止回購方案。
請廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險。
二、回購股份事項履行相關(guān)審議程序及信息披露義務(wù)的情況
第十七次會議,審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》,獨(dú)立董事對本次回
購事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
(公告編號:2022-078)、《第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》(公告編號:
董事關(guān)于第三屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
售條件股東持股情況的公告》(公告編號:2022-083)。
于回購公司股份方案的議案》,并于同日披露了《2022 年第三次臨時股東大會決議
公告》(公告編號:2022-085)。
三、其他說明
(一)開立回購專用賬戶的情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立回購
專用證券賬戶,回購專用證券賬戶僅用于回購公司發(fā)行的人民幣普通股股份。
(二)回購期間的信息披露安排
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司將在實(shí)施回購期間及時履行信息披露義務(wù),并將在定期報
告中披露回購進(jìn)展情況。
內(nèi)予以披露。
能實(shí)施回購的原因和后續(xù)回購安排。
個交易日內(nèi)披露回購結(jié)果暨股份變動公告。
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會
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標(biāo)簽: 回購股份
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2022-10-21 15:43
原標(biāo)題:美麗鄉(xiāng)村文化墻亮相北京日報記者方非攝近日,利用閑置墻體進(jìn)行彩繪的“美麗鄉(xiāng)村文化墻”亮相通州區(qū)西集鎮(zhèn)沙古堆村。1000平方米的“美
2022-10-21 09:47
原標(biāo)題:單元劇《我們這十年》衛(wèi)視熱播,藝術(shù)總監(jiān)毛衛(wèi)寧談創(chuàng)作——(引題)?故事真實(shí)可信,觀眾才能共鳴(主題)北京日報記者李夏至優(yōu)秀電視
2022-10-21 09:46
原標(biāo)題:開張新門店玩出新花樣觸及新群體(引題)?乘著“國潮風(fēng)”,京城老字號強(qiáng)勢煥新(主題)北京日報記者楊天悅乘著“國潮風(fēng)”,多家京城
2022-10-21 09:32