證券代碼：600521      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華海藥業(yè)      公告編號(hào)：2022-116 號(hào)

【資料圖】

債券代碼：110076      債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華海轉(zhuǎn)債

               浙江華海藥業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年11月7日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

      ?   為配合當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關(guān)安排，需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的

          股東及股東代表，請(qǐng)?zhí)崆芭c公司聯(lián)系，以了解并采取有效的防護(hù)措施，

          嚴(yán)格遵守臨海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控政策的相關(guān)要求，并配合公

          司會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)、提供健康碼及行程碼等相關(guān)防疫工作，服從

          現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排。

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 11 月 7 日        14 點(diǎn) 30 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)股份有限公司行政樓高級(jí)報(bào)告

    廳

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 7 日

                   至 2022 年 11 月 7 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                               投票股東類(lèi)型

 序號(hào)                     議案名稱(chēng)

                                                A 股股東

非累積投票議案

        向減資的議案

     議案 1 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

 公司于 2022 年 10 月 22 日刊登在中 國(guó) 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券

 日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的公告；

     議案 2 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

 公司于 2022 年 10 月 20 日刊登在中 國(guó) 證 券 報(bào)、上 海 證 券 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券

 日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

         持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

      下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

      以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別     股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

       Ａ股      600521    華海藥業(yè)   2022/10/31

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本

人身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人的代理人出席會(huì)議的，持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書(shū)辦理

登記手續(xù)。

（二）自然人股東持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持委托

人身份證、委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

（三）異地股東可以傳真方式登記，傳真號(hào)：0576-85016010。

（四）登記時(shí)間：2022 年 11 月 1 日至 11 月 4 日，每天 9：00—11:00，13:00—

（五）登記地點(diǎn)：浙江省臨海市汛橋鎮(zhèn)浙江華海藥業(yè)股份有限公司證券管理部。

六、       其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：金敏、汪慧婷

聯(lián)系電話(huà)：0576-85015699

傳真：0576-85016010

聯(lián)系地址：浙江省臨海市汛橋浙江華海藥業(yè)股份有限公司證券管理部

（二）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。

（三）為配合當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情防控的相關(guān)安排，需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股

東及股東代表，請(qǐng)?zhí)崆芭c公司聯(lián)系，以了解并采取有效的防護(hù)措施，嚴(yán)格遵守臨

海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控政策的相關(guān)要求，并配合公司會(huì)場(chǎng)要求接受體溫

檢測(cè)、提供健康碼及行程碼等相關(guān)防疫工作，服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排。

特此公告。

                                浙江華海藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

    附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

    浙江華海藥業(yè)股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 7 日

    召開(kāi)的貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng)                               同意   反對(duì)   棄權(quán)

    的議案

    委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

    委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：        年 月 日

    備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

    “√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

    意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 華海藥業(yè)