證券代碼：300569       證券簡稱：天能重工          公告編號：2022-079

轉(zhuǎn)債代碼：123071       轉(zhuǎn)債簡稱：天能轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              青島天能重工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年10月21日召開公司

第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東

大會的議案》，定于2022年11月7日召開公司2022年第三次臨時股東大會（以下

稱“股東大會”）?，F(xiàn)將召開股東大會的相關(guān)事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場召開日期和時間：2022年11月7日（星期一）下午14:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2022年11月7日。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年11

月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年11月7日9:15-15:00。

開。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附 件3）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日 2022 年 11 月 2 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                                備注

  提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄

                                               目可以投票

                    非累積投票提案

公司于2022年10月21日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

關(guān)公告或文件。

  即須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通

過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，該議案屬于影響中小投資者利益

的提案，將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結(jié)果

（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東）

              。

     三、會議登記事項

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席

會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書（見附件3）進行登

記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋

公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人

股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件3）和法人股東賬戶卡進

行登記。

  （3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會

登記表》（樣式見附件2），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封

須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

函或傳真方式登記的須在2022年11月4日17:00之前送達或傳真到公司。

司董事會辦公室，郵編：266316。

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件1。

   五、其他事項

  地址：山東省青島膠州市李哥莊鎮(zhèn)海碩路 7 號

  聯(lián)系人：王子       于新曉

  電話：0532-58829955

  傳真：0532-58829955

  郵箱：ir@qdtnp.com

開十天前書面提交給公司董事會。

   六、備查文件

  附件 1：青島天能重工股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程；

  附件 2：青島天能重工股份有限公司股東大會股東登記表；

  附件 3：青島天能重工股份有限公司股東大會授權(quán)委托書。

  特此公告。

青島天能重工股份有限公司董事會

附件 1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

         “350569”

         “天能投票”

   填報表決意見對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

           青島天能重工股份有限公司

            股東大會股東登記表

   姓名/名稱          身份證號/營業(yè)執(zhí)照

   股東賬號             持股數(shù)量

   聯(lián)系電話             電子郵箱

   聯(lián)系地址                 郵編

附件 3：

                      授權(quán)委托書

青島天能重工股份有限公司：

   茲委托            先生（女士）代表我單位（個人），出席青島天能

重工股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列

議案投票，該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，對于列入本次股東大會的議案，均

需按照以下明確指示進行表決：

                               備注    同意   反對   棄權(quán)

提案

              提案名稱            該列打勾

編碼

                              的欄目可

                               以投票

                               √

       的議案》

本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會結(jié)束時止。

委托人簽名（蓋章）：

身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

持股數(shù)量：

股東賬號：

受托人簽名：

身份證號碼：

受托日期：     年   月   日

備注：1、累積投票提案，請在在相應(yīng)位置填報投給候選人的選票數(shù)；非累積投票提

案，請根據(jù)投票指示在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 天能重工