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環(huán)球簡訊:天能重工: 關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

時間:2022-10-21 19:53:10    來源:證券之星    

證券代碼:300569       證券簡稱:天能重工          公告編號:2022-079

轉(zhuǎn)債代碼:123071       轉(zhuǎn)債簡稱:天能轉(zhuǎn)債


(資料圖)

              青島天能重工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  青島天能重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年10月21日召開公司

第四屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東

大會的議案》,定于2022年11月7日召開公司2022年第三次臨時股東大會(以下

稱“股東大會”)?,F(xiàn)將召開股東大會的相關(guān)事項通知如下:

     一、召開會議的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  (1)現(xiàn)場召開日期和時間:2022年11月7日(星期一)下午14:00。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間:2022年11月7日。

  其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2022年11

月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2022年11月7日9:15-15:00。

開。

  (1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書(詳見附 件3)

委托他人出席現(xiàn)場會議。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  (1)在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人;

  于股權(quán)登記日 2022 年 11 月 2 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在

冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

  (3)公司聘請的律師;

  (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                                備注

  提案編碼                  提案名稱                  該列打勾的欄

                                               目可以投票

                    非累積投票提案

公司于2022年10月21日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

關(guān)公告或文件。

  即須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通

過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求,該議案屬于影響中小投資者利益

的提案,將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結(jié)果

(中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東)

              。

     三、會議登記事項

  (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席

會議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(見附件3)進行登

記。

  (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋

公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的

代理人出席會議的,需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人

股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(見附件3)和法人股東賬戶卡進

行登記。

  (3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,股東須仔細(xì)填寫《股東參會

登記表》(樣式見附件2),并附身份證及股東賬戶復(fù)印件,以便登記確認(rèn)(信封

須注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。

函或傳真方式登記的須在2022年11月4日17:00之前送達或傳真到公司。

司董事會辦公室,郵編:266316。

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件1。

   五、其他事項

  地址:山東省青島膠州市李哥莊鎮(zhèn)海碩路 7 號

  聯(lián)系人:王子       于新曉

  電話:0532-58829955

  傳真:0532-58829955

  郵箱:ir@qdtnp.com

開十天前書面提交給公司董事會。

   六、備查文件

  附件 1:青島天能重工股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程;

  附件 2:青島天能重工股份有限公司股東大會股東登記表;

  附件 3:青島天能重工股份有限公司股東大會授權(quán)委托書。

  特此公告。

青島天能重工股份有限公司董事會

附件 1:

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

         “350569”

         “天能投票”

   填報表決意見對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票

表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2:

           青島天能重工股份有限公司

            股東大會股東登記表

   姓名/名稱          身份證號/營業(yè)執(zhí)照

   股東賬號             持股數(shù)量

   聯(lián)系電話             電子郵箱

   聯(lián)系地址                 郵編

附件 3:

                      授權(quán)委托書

青島天能重工股份有限公司:

   茲委托            先生(女士)代表我單位(個人),出席青島天能

重工股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列

議案投票,該受托股東享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán),對于列入本次股東大會的議案,均

需按照以下明確指示進行表決:

                               備注    同意   反對   棄權(quán)

提案

              提案名稱            該列打勾

編碼

                              的欄目可

                               以投票

                               √

       的議案》

本次委托授權(quán)的有效期限:自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至該次股東會結(jié)束時止。

委托人簽名(蓋章):

身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼:

持股數(shù)量:

股東賬號:

受托人簽名:

身份證號碼:

受托日期:     年   月   日

備注:1、累積投票提案,請在在相應(yīng)位置填報投給候選人的選票數(shù);非累積投票提

案,請根據(jù)投票指示在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

查看原文公告

標(biāo)簽: 臨時股東大會 天能重工

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