證券代碼：002983       股票簡稱：芯瑞達(dá)         公告編號(hào)：2022-044

              安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司

【資料圖】

         第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、   董事會(huì)會(huì)議召開情況

  安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議于 2022 年 10 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，本次會(huì)議的通知已

于 2022 年 10 月 15 日以電子郵件方式、專人送達(dá)通知全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董

事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。公司高管列席了本次會(huì)議。

  會(huì)議由董事長彭友先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合國家有關(guān)法

律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  二、   董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式通過了以下決議：

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中 國 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券

日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第三季度報(bào)告》（公

告編號(hào)：2022-046）。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、   備查文件

  特此公告。

                         安徽芯瑞達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 董事會(huì)決議