證券代碼:300832 證券簡稱:新產(chǎn)業(yè) 公告編號:2022-086
深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
(相關(guān)資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
事。
開,現(xiàn)場會議地址為:深圳市坪山區(qū)坑梓街道錦繡東路 23 號新產(chǎn)業(yè)生物大廈 21
樓董事會議室。
超、潘海英、王岱娜、伍前輝和張清偉以通訊表決方式出席會議;沒有董事委托
其他董事代為出席或缺席本次會議,與會董事以記名投票表決方式對會議審議議
案進行了表決。
法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,會議形成的決議合法、
有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體與會董事認真審議、充分討論,會議審議并通過了以下議案:
(一)審議并通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《公司
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票,本議案獲得通過。
三、備查文件
特此公告。
深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司
董事會
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