證券代碼：002462       證券簡(jiǎn)稱：嘉事堂           公告編號(hào)：2022-29

               嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第

 十九次會(huì)議于 2022 年 10 月 12 日以信息、電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議

 于 2022 年 10 月 19 日 14 時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)表決的監(jiān)

 事 9 名，實(shí)際表決的監(jiān)事 9 名（其中張麗君、賈宏、白鴻雁、韓衛(wèi)東、張亮、徐

 珂 6 位監(jiān)事以通訊表決方式出席會(huì)議）。會(huì)議由職工監(jiān)事高巍主持。本次會(huì)議的

 召開及表決程序符合《公司法》、

               《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《2022 年第三季度報(bào)告》報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

 完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

 遺漏，報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

   《2022 年第三季度報(bào)告》

                （公告編號(hào)：2022-27）詳見 2022 年 10 月 20 日《中

 國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為補(bǔ)選張海燕女士為公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主

任委員（召集人）、監(jiān)事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的

規(guī)定。

  《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-30）詳見 2022 年 10 月 20

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合法律、

行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

  《擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

               （公告編號(hào)：2022-31）詳見 2022 年 10 月 20

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

  公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

                              嘉事堂藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：