證券代碼：601727      證券簡稱：上海電氣   編號：臨 2022-066

【資料圖】

              上海電氣集團股份有限公司

        董事會五屆七十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10

月 19 日以通訊方式召開了公司董事會五屆七十三次會議。應(yīng)參加本

次會議的董事 8 人，實際參加會議的董事 8 人。會議符合《公司法》

和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過以下決議：

  一、關(guān)于調(diào)整 2022 年度上海電氣集團財務(wù)有限責(zé)任公司與上海

電氣控股集團有限公司金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  同意調(diào)整 2022 年度上海電氣控股集團有限公司（以下簡稱“電

氣控股”）及其聯(lián)系人在上海電氣集團財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱

     ）的存款服務(wù)關(guān)聯(lián)交易每日最高余額上限由人民幣 75 億

“財務(wù)公司”

元增加至人民幣 115 億元；2022 年度電氣控股及其聯(lián)系人在財務(wù)公

司的貸款及貼現(xiàn)服務(wù)關(guān)聯(lián)交易每日最高余額上限由人民幣 75 億元增

加至人民幣 115 億元。

  同意終止實施公司五屆五十一次董事會審議通過的《關(guān)于調(diào)整

議案》

  。

  鑒于電氣控股為公司控股股東，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事

冷偉青女士、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其余董事均同意本議

案。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、關(guān)于上海電氣集團財務(wù)有限責(zé)任公司與上海電氣控股集團有

限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨 2023-2025 年度金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交

易額度的議案

  同意 2023-2025 年度電氣控股及其聯(lián)系人在財務(wù)公司的存款服務(wù)

每日最高余額上限為人民幣 150 億元；2023-2025 年度電氣控股及其

聯(lián)系人在財務(wù)公司的貸款及貼現(xiàn)服務(wù)每日最高余額上限為人民幣 150

億元；2023-2025 年度電氣控股及其聯(lián)系人在財務(wù)公司的中間業(yè)務(wù)服

務(wù)關(guān)聯(lián)交易額度不超過每年人民幣 2000 萬元。同意財務(wù)公司就上述

金融服務(wù)與電氣控股簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》。

  鑒于電氣控股為公司控股股東，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事

冷偉青女士、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其余董事均同意本議

案。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、關(guān)于制定《關(guān)于上海電氣集團財務(wù)有限責(zé)任公司金融業(yè)務(wù)風(fēng)

險處置預(yù)案》的議案

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  四、關(guān)于 2023-2025 年度公司與上海電氣控股集團有限公司日常

關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  同意 2023-2025 年度公司與電氣控股發(fā)生采購、銷售、提供和接

受綜合服務(wù)之關(guān)聯(lián)交易，銷售關(guān)聯(lián)交易每年度金額上限均為人民幣 7

億元，采購關(guān)聯(lián)交易每年度金額上限均為人民幣 5 億元，提供綜合服

務(wù)關(guān)聯(lián)交易每年度金額上限均為人民幣 4 億元，接受綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交

易每年度金額上限均為人民幣 2 億元。同意公司就上述日常關(guān)聯(lián)交易

與電氣控股簽訂《銷售框架協(xié)議》、

               《采購框架協(xié)議》、

                       《提供綜合服務(wù)

框架協(xié)議》和《接受綜合服務(wù)框架協(xié)議》。

  鑒于電氣控股為公司控股股東，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事

冷偉青女士、劉平先生、朱兆開先生回避表決，其余董事均同意本議

案。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  五、關(guān)于 2023-2025 年度上海三菱電梯有限公司與三菱電機上海

機電電梯有限公司關(guān)聯(lián)交易額度的議案

  同意 2023-2025 年度公司控股子公司上海三菱電梯有限公司（以

下簡稱“上海三菱電梯”

          ）向三菱電機上海機電電梯有限公司（以下

簡稱“三菱上海機電電梯”）采購之關(guān)聯(lián)交易每年度金額上限均為人

民幣 30 億元。同意上海三菱電梯與三菱上海機電電梯就上述日常關(guān)

聯(lián)交易簽訂《采購框架協(xié)議》。

  鑒于公司董事冷偉青女士同時擔(dān)任三菱上海機電電梯董事長職

務(wù)，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事冷偉青女士回避表決，其余董事

均同意本議案。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  六、關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案

  同意召開公司 2022 年第三次臨時股東大會。同意授權(quán)公司首席

財務(wù)官、董事會秘書周志炎先生負(fù)責(zé)公告和通函披露前核定，以及確

定公司 2022 年第三次臨時股東大會召開的時間與地點等相關(guān)事宜。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                 上海電氣集團股份有限公司董事會

                    二〇二二年十月十九日

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標(biāo)簽： 上海電氣