證券代碼：300577         證券簡稱：開潤股份              公告編號：2022-106

債券代碼：123039         債券簡稱：開潤轉(zhuǎn)債

                  安徽開潤股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   安徽開潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 19 日召開第

三屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第四次臨時股

東大會的議案》，決定于 2022 年 11 月 8 日（周二）召開公司 2022 年第四次臨

時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 11 月 8 日下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為 2022 年 11 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期間

的任意時間。

公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以

在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投

票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

   截至股權(quán)登記日 2022 年 11 月 2 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

   二、會議審議事項(xiàng)

   本次股東大會的提案編碼如下：

                                      備注

提案

        提案名稱                          該列打勾的欄

編碼

                                      目可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于<安徽開潤股份有限公司 2022 年限制性股票激

        勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于<安徽開潤股份有限公司 2022 年限制性股票激

        勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票

        激勵計劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

   公司股東大會審議上述議案時涉及的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。上述議案為特別

決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以

上通過。上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。

   上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨

潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

   三、會議登記等事項(xiàng)

  登記方式：（1）個人股東持本人身份證及持股憑證出席會議；委托代理人

出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件三）及持股憑證。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具

有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本

人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件三）和持

股憑證。

  （3）異地股東可以在登記日截止前用傳真、郵件或信函方式辦理登記，不

接受電話登記。

  登記時間：2022 年 11 月 7 日上午 9:00-下午 17:00

  登記地點(diǎn)：上海市松江區(qū)中心路 1158 號 21B幢 16 樓公司證券部

  注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務(wù)必攜帶相關(guān)證件原件于會

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：林先生

  聯(lián)系電話：021-57683170-1872

  聯(lián)系郵箱：lindd@korrun.com

  聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)中心路 1158 號 21B幢 16 樓

  郵政編碼：201612

  本次會議預(yù)計會期半天，與會股東或股東代理人的所有費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  公司第三屆董事會第三十九次會議決議。

  特此公告。

安徽開潤股份有限公司

           董事會

附件一：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)

絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

      一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

      （1）股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”表

提 案

           提案名稱                                  備注

編碼

                                                 該列打勾的欄

                                                 目可以投票

非累積投票提案

           《關(guān)于<安徽開潤股份有限公司 2022 年限制性股票激

           勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

           《關(guān)于<安徽開潤股份有限公司 2022 年限制性股票激

           勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

           《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票

           激勵計劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

      （2）填報表決意見或選舉票數(shù)。

      對于上述非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

      二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2022 年 11 月 8 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

            股東參會登記表

 姓名/企業(yè)名          身份證號碼/

 稱               企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號            持股數(shù)量

 聯(lián)系電話            聯(lián)系地址

 郵     編         電子郵箱

 是否本人參會          備注

 注：

                    （見附件三）及提供受托人身份

證復(fù)印件。

附件三：

                    授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托         先生/女士代表本人（本公司）出席安徽開潤股份有

限公司于 2022 年 11 月 8 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會，并代表本人（本

公司）對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有

作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相

關(guān)文件。

   （說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同

意”“反對”“棄權(quán)”三個選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，多選也視為棄權(quán)。

若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                       表決意見

序號               議案

                                  同意   反對     棄權(quán)

       《關(guān)于<安徽開潤股份有限公司 2022 年限制性

       股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

       《關(guān)于<安徽開潤股份有限公司 2022 年限制性

       股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

       《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制

       性股票激勵計劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持股數(shù)：                委托人證券賬戶號碼：

受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 開潤股份