證券代碼：301231     證券簡(jiǎn)稱：榮信文化      公告編號(hào)：2022-007

        榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮信文化”或“公

司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2022 年 10 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決

的方式在公司總部會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2022 年 10 月 14 日以書面方

式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王藝樺女士召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 8

人，實(shí)際出席董事 8 人，會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件及《榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司章程》

                             （以

下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于簽訂<榮信文化創(chuàng)意園區(qū)項(xiàng)目協(xié)議書>的議案》

   同意公司與西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《榮信文化創(chuàng)意

園區(qū)項(xiàng)目協(xié)議書》，項(xiàng)目總面積共計(jì) 20 畝，總投資額不低于 20,000 萬元。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于簽訂榮信文化創(chuàng)意園區(qū)項(xiàng)目協(xié)議書的公告》。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過《關(guān)于對(duì)全資孫公司增資的議案》

  同意公司對(duì)全資孫公司西安樂樂趣營銷策劃有限公司增資人民幣

披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)全資孫公司增資的

公告》。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司董事會(huì)擬定于 2022 年 11 月 4 日召開公司 2022 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)，并將上述涉及需要股東大會(huì)審議的議案提交股東大會(huì)審議。具體

內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

三、備查文件

  《第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

                。

  特此公告。

                    榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司

                                         董事會(huì)

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