證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電   機電 B 股   編號：臨 2022-022

          上海機電股份有限公司第十屆董事會

(資料圖片僅供參考)

                 第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本公司第十屆董事會第十次會議的會議通知以書面形式在 2022 年 10 月 12

日送達董事、監(jiān)事，會議于 2022 年 10 月 19 日以通訊表決方式召開。公司董事

應到 8 人，實到 8 人，董事長張銘杰先生主持會議，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章

和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：

  （1）關于與上海電氣控股集團有限公司 2023-2025 年度采購之關聯(lián)交易；

  （2）關于與上海電氣控股集團有限公司 2023-2025 年度銷售之關聯(lián)交易；

  （3）關于與上海電氣集團財務有限責任公司 2023-2025 年度金融服務協(xié)議；

  上述第（1）、（2）、（3）項議案表決結果：參與表決的董事 6 名，同意 6 票；

反對 0 票；棄權 0 票。

  （ 4 ） 關 于上 海 三 菱電 梯 有 限 公司 與 三 菱電 機 上 海 機電 電 梯 有限 公 司

  上述第（4）項議案表決結果：參與表決的董事 7 名，同意 7 票；反對 0 票；

棄權 0 票。

  本議案表決結果：參與表決的董事 8 名，同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  本議案表決結果：參與表決的董事 8 名，同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  上述第 1 項議案需提請公司 2022 年第二次臨時股東大會審議表決。

  特此公告

                             上海機電股份有限公司董事會

                                二○二二年十月二十日

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標簽： 上海機電 董事會決議