證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡(jiǎn)稱：上海機(jī)電   機(jī)電 B 股   編號(hào)：臨 2022-022

          上海機(jī)電股份有限公司第十屆董事會(huì)

(資料圖片僅供參考)

                 第十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議的會(huì)議通知以書面形式在 2022 年 10 月 12

日送達(dá)董事、監(jiān)事，會(huì)議于 2022 年 10 月 19 日以通訊表決方式召開。公司董事

應(yīng)到 8 人，實(shí)到 8 人，董事長(zhǎng)張銘杰先生主持會(huì)議，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章

和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過如下決議：

  （1）關(guān)于與上海電氣控股集團(tuán)有限公司 2023-2025 年度采購(gòu)之關(guān)聯(lián)交易；

  （2）關(guān)于與上海電氣控股集團(tuán)有限公司 2023-2025 年度銷售之關(guān)聯(lián)交易；

  （3）關(guān)于與上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2023-2025 年度金融服務(wù)協(xié)議；

  上述第（1）、（2）、（3）項(xiàng)議案表決結(jié)果：參與表決的董事 6 名，同意 6 票；

反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （ 4 ） 關(guān) 于上 海 三 菱電 梯 有 限 公司 與 三 菱電 機(jī) 上 海 機(jī)電 電 梯 有限 公 司

  上述第（4）項(xiàng)議案表決結(jié)果：參與表決的董事 7 名，同意 7 票；反對(duì) 0 票；

棄權(quán) 0 票。

  本議案表決結(jié)果：參與表決的董事 8 名，同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案表決結(jié)果：參與表決的董事 8 名，同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  上述第 1 項(xiàng)議案需提請(qǐng)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決。

  特此公告

                             上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

                                二○二二年十月二十日

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標(biāo)簽： 上海機(jī)電 董事會(huì)決議