證券代碼:600079 證券簡稱:人福醫(yī)藥 編號(hào):臨 2022-137 號(hào)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司
第十屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法
律責(zé)任。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司(以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”)第十屆董事會(huì)第三十
九次會(huì)議于2022年10月19日(星期三)上午10:00以通訊會(huì)議方式召開,本次會(huì)議通知時(shí)
間為2022年10月14日。會(huì)議應(yīng)到董事九名,實(shí)到董事九名。
本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議由董事長
李杰先生主持,會(huì)議審議并通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》:
公司2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議
案》,2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于追加2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》,
本次在上述授權(quán)范圍內(nèi),公司董事會(huì)同意實(shí)施為湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(以下簡稱
“湖北人?!保⑷烁at(yī)藥天門有限公司(以下簡稱“人福天門”)、湖北人福盈創(chuàng)醫(yī)
療器械有限公司(以下簡稱“人福盈創(chuàng)”)、人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司(以下簡
稱“武漢普克”)、宜昌三峽制藥有限公司(以下簡稱“三峽制藥”)向銀行申請(qǐng)辦理
的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,具體擔(dān)保情況如下:
擔(dān)保金額
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 授信銀行 期限 備注
(萬元)
替換過往 50,000
中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武漢東湖支行 1年 ¥50,000.00
萬元授信
中國銀行股份有限公司武漢江漢 替換過往 30,000
湖北人福 1年 ¥30,000.00
支行 萬元授信
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武漢 替換過往 3,000
人福醫(yī)藥 1年 ¥3,000.00
魯巷支行 萬元授信
替換過往 1,000
人福天門 興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行 1年 ¥1,000.00
萬元授信
替換過往 800 萬
人福盈創(chuàng) 興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行 1年 ¥800.00
元授信
替換過往 8,000
武漢普克 浙商銀行股份有限公司武漢分行 1年 ¥6,000.00
萬元授信
湖北銀行股份有限公司宜昌東門 替換過往 2,500
三峽制藥 1年 ¥2,500.00
支行 萬元授信
上述擔(dān)保額合計(jì) ¥93,300.00
鑒于上述被擔(dān)保公司各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行中,具備債務(wù)償還能力,公司同意
為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果:同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。具體情況詳見本公告披露之日在上海
證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的有關(guān)內(nèi)容。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇二二年十月二十日
查看原文公告
標(biāo)簽: 人福醫(yī)藥
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