證券代碼：000652    證券簡(jiǎn)稱：泰達(dá)股份          公告編號(hào)：2022-106

(資料圖片)

                  天津泰達(dá)股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)

     有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    天津泰達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)

議通知于 2022 年 10 月 13 日以電話和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議于 2022

年 10 月 18 日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人。董事長(zhǎng)張旺先生主持

會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

    （一）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案

    表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

    詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《<天津泰

達(dá)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>修訂對(duì)照表》。

    （二）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案

    表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

    詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《<天津泰

達(dá)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>修訂對(duì)照表》。

    （三）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議

案

    表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

    詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《<

天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>修訂對(duì)照表》。

    （四）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案

    表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《<天津泰

達(dá)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>修訂對(duì)照表》。

  （五）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》和《<天津泰達(dá)股份有

限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度>修訂對(duì)照表》。

  （六）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》和《<天津泰達(dá)股份有

限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>修訂對(duì)照表》。

  （七）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司子公司管理制度》的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司子公司管理制度》和《<天津泰達(dá)股份有限

公司子公司管理制度>修訂對(duì)照表》。

  （八）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司反舞弊管理制度》的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司反舞弊管理制度》和《<天津泰達(dá)股份有限

公司反舞弊管理制度>修訂對(duì)照表》。

  （九）關(guān)于修訂《天津泰達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事制度》和《<天津泰達(dá)股份有限公

司獨(dú)立董事制度>修訂對(duì)照表》。

  本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

  （十）關(guān)于 2021 年度績(jī)效激勵(lì)方案的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過(guò)。

  根據(jù)公司 2021 年度經(jīng)營(yíng)成果的綜合判定，公司高級(jí)管理人員 2021 年度應(yīng)發(fā)放績(jī)效

年薪總額 2,313,368.75 元。發(fā)放對(duì)象包括正職和副職。

  董事會(huì)認(rèn)為本次績(jī)效激勵(lì)方案符合考評(píng)結(jié)果，同意本方案執(zhí)行。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司第十

屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

     三、備查文件

     （一）《天津泰達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議》

     （二）《天津泰達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十三次（臨時(shí)）會(huì)議獨(dú)立董事意

見(jiàn)》

     特此公告。

                           天津泰達(dá)股份有限公司

                               董   事   會(huì)

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標(biāo)簽： 泰達(dá)股份