證券代碼：603507        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振江股份        公告編號(hào)：2022-095

          江蘇振江新能源裝備股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 10 月 18 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江陰市鎮(zhèn)澄路 2608 號(hào)江蘇振江新能源裝備股份

    有限公司會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     30.0614

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)胡震先生主持，公司其

他董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)參加了會(huì)議，會(huì)議采用

現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式

符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類(lèi)型               同意                反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）   票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                              （%）             （%）

      A股      42,875,240 99.9997     100   0.0003        0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱(chēng)              同意             反對(duì)        棄權(quán)

序號(hào)                       票數(shù)      比例（%） 票數(shù)     比例    票 比例（%）

                                             （%） 數(shù)

       司章程>并辦理

       工商變更登記

       的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

      議案 1 是特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

三、     律師見(jiàn)證情況

律師：雷富陽(yáng)        楊貴永

      本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、

《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資

格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

      特此公告。

                        江蘇振江新能源裝備股份有限公司

                                          董事會(huì)

?     報(bào)備文件

      時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)