證券代碼：300887           證券簡稱：譜尼測試         公告編號：2022-063

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   譜尼測試集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十七

次會議于 2022 年 10 月 9 日召開，會議定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）

召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，并于 2022 年 10 月 10 日披露了《

關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-062）。根

據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜提示如下：

  公司于 2022 年 10 月 9 日召開的四屆董事會第三十七次會議審議通過了

《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。

過了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召

集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)

務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間： 2022 年 10 月 26日（星期三）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2022 年 10 月 26 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 10 月 26

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 10

月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

號樓譜尼測試大廈公司會議室。

  （一） 審議事項

  本次股東大會提案名稱及編碼表如下：

                                        備注

                                     該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

          關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)辦理工商變更登

          記的議案

          關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

         關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)制度的議案

                                議案數(shù)(12)

         股東大會議事規(guī)則

         董事會議事規(guī)則

         監(jiān)事會議事規(guī)則

         獨立董事工作制度

         關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度

         對外擔(dān)保管理辦法

         募集資金專項存儲及使用管理制度

         控股子公司管理制度

         防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項制度

         信息披露管理制度

         控股股東、實際控制人行為規(guī)范

         回購股份管理制度

         提案4、5、6為等額選舉

累積投票提案

         關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

         選舉宋薇女士為公司第五屆董事會非獨立董事

         選舉張英杰先生為公司第五屆董事會非獨立董

         事

         選舉劉永梅女士為公司第五屆董事會非獨立董

         事

         選舉李小冬先生為公司第五屆董事會非獨立董

         事

         關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

         選舉胡文祥先生為公司第五屆董事會獨立董事

         選舉朱玉杰先生為公司第五屆董事會獨立董事

         關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

         選舉吳俊霞女士為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

           選舉孔媛女士為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

（二）本次提案1為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

  提案4、5、6實行累積投票制進行表決，應(yīng)選非獨立董事 4 人，獨立董事 2

 人，非職工代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)

 量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任

 意分配（可以投出零票，如股東在證券公司客戶端投出零票，但系統(tǒng)顯示無法

 提交時，可以采用投出1票并提交。），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

 其中議案5為選舉獨立董事提案，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深

 圳交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 10 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，公司將對中小投資者的表決進行單

獨計票并及時公開披露，中小投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以

及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  （1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細填寫《授權(quán)委托

書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。

尼測試大廈。

  聯(lián)系人：李小冬

  聯(lián)系電話： 010-83055180

  傳 真： 010-83055181

  電子郵箱： IR@ponytest.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)錦帶路 66 號院 1 號樓董事會辦公室

  在本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作詳見

附件一。

  特此公告。

                                 譜尼測試集團股份有限公司董事會

附件一：

   投票代碼為“350887 ”，投票簡稱為“譜尼投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決， 再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件二：

       本人（本單位）          作為譜尼測試集團股份有限公司的股東，茲委

 托           先生/女士代表本人（本單位）出席譜尼測試集團股份有限公司

 本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

 如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后 果

 均為本人/本單位承擔(dān)。

       委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                      表決意見

 提案編碼

                            該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

            關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)

            辦理工商變更登記的議案

            關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)

            金管理的議案

            關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)

            制度的議案

            股東大會議事規(guī)則

            董事會議事規(guī)則

            監(jiān)事會議事規(guī)則

            獨立董事工作制度

            關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度

            對外擔(dān)保管理辦法

            募集資金專項存儲及使用管理

            制度

            控股子公司管理制度

            防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公

            司資金專項制度

            信息披露管理制度

         控股股東、實際控制人行為規(guī)

         范

         回購股份管理制度

累積投票提案          采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

         關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨

         立董事的議案

         選舉宋薇女士為公司第五屆董

         事會非獨立董事

         選舉張英杰先生為公司第五屆

         董事會非獨立董事

         選舉劉永梅女士為公司第五屆

         董事會非獨立董事

         選舉李小冬先生為公司第五屆

         董事會非獨立董事

         關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立

         董事的議案

         選舉胡文祥先生為公司第五屆

         董事會獨立董事

         選舉朱玉杰先生為公司第五屆

         董事會獨立董事

         關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會非職工

         代表監(jiān)事的議案

         選舉吳俊霞女士為第五屆監(jiān)事

         會非職工監(jiān)事

         選舉孔媛女士為第五屆監(jiān)事會

         非職工監(jiān)事

   注：

權(quán)”的欄目里劃“ √ ”； 多填、少填或涂改均視為廢票。

股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；

   議案4選舉非獨立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；

   議案5選舉獨立董事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2；

   議案6選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2；

   對于采用累積投票制的議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)，股東可以將票數(shù)平均分配給

候選人，也可以在候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。如果不同意某候選

人，可以對該候選人投0票（如股東在證券公司客戶端投出0票，但系統(tǒng)顯示無法提交時，可以

采用投出1票并提交）。

        股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

          委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

          委托人證券賬戶號碼：           委托人持股性質(zhì)：

          委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

          受托人簽名：               受托人身份證號碼：

          委托日期：

                   （本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會               □是     □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單

位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 譜尼測試