證券代碼：300887           證券簡(jiǎn)稱：譜尼測(cè)試         公告編號(hào)：2022-063

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十七

次會(huì)議于 2022 年 10 月 9 日召開，會(huì)議定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）

召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并于 2022 年 10 月 10 日披露了《

關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-062）。根

據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜提示如下：

  公司于 2022 年 10 月 9 日召開的四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

過(guò)了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召

集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)

務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2022 年 10 月 26日（星期三）下午 15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2022 年 10 月 26 日

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月 26

日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 10

月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)

行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

號(hào)樓譜尼測(cè)試大廈公司會(huì)議室。

  （一） 審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表如下：

                                        備注

                                     該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

          關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)辦理工商變更登

          記的議案

          關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

         關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)制度的議案

                                議案數(shù)(12)

         股東大會(huì)議事規(guī)則

         董事會(huì)議事規(guī)則

         監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

         獨(dú)立董事工作制度

         關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度

         對(duì)外擔(dān)保管理辦法

         募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度

         控股子公司管理制度

         防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項(xiàng)制度

         信息披露管理制度

         控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范

         回購(gòu)股份管理制度

         提案4、5、6為等額選舉

累積投票提案

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

         選舉宋薇女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉張英杰先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董

         事

         選舉劉永梅女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董

         事

         選舉李小冬先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董

         事

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案

         選舉胡文祥先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉朱玉杰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

         關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

         選舉吳俊霞女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

           選舉孔媛女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

（二）本次提案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  提案4、5、6實(shí)行累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事 4 人，獨(dú)立董事 2

 人，非職工代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)

 量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任

 意分配（可以投出零票，如股東在證券公司客戶端投出零票，但系統(tǒng)顯示無(wú)法

 提交時(shí)，可以采用投出1票并提交。），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

 其中議案5為選舉獨(dú)立董事提案，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深

 圳交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次

會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 10 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單

獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露，中小投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以

及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托

書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

尼測(cè)試大廈。

  聯(lián)系人：李小冬

  聯(lián)系電話： 010-83055180

  傳 真： 010-83055181

  電子郵箱： IR@ponytest.com

  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)錦帶路 66 號(hào)院 1 號(hào)樓董事會(huì)辦公室

  在本次股東大會(huì)上， 股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見

附件一。

  特此公告。

                                 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一：

   投票代碼為“350887 ”，投票簡(jiǎn)稱為“譜尼投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決， 再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

       本人（本單位）          作為譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委

 托           先生/女士代表本人（本單位）出席譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司

 本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

 如沒(méi)有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后 果

 均為本人/本單位承擔(dān)。

       委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：

                                      表決意見

 提案編碼

                            該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

            關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)

            辦理工商變更登記的議案

            關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)

            金管理的議案

            關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)

            制度的議案

            股東大會(huì)議事規(guī)則

            董事會(huì)議事規(guī)則

            監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

            獨(dú)立董事工作制度

            關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度

            對(duì)外擔(dān)保管理辦法

            募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理

            制度

            控股子公司管理制度

            防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公

            司資金專項(xiàng)制度

            信息披露管理制度

         控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)

         范

         回購(gòu)股份管理制度

累積投票提案          采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)

         立董事的議案

         選舉宋薇女士為公司第五屆董

         事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉張英杰先生為公司第五屆

         董事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉劉永梅女士為公司第五屆

         董事會(huì)非獨(dú)立董事

         選舉李小冬先生為公司第五屆

         董事會(huì)非獨(dú)立董事

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立

         董事的議案

         選舉胡文祥先生為公司第五屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事

         選舉朱玉杰先生為公司第五屆

         董事會(huì)獨(dú)立董事

         關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工

         代表監(jiān)事的議案

         選舉吳俊霞女士為第五屆監(jiān)事

         會(huì)非職工監(jiān)事

         選舉孔媛女士為第五屆監(jiān)事會(huì)

         非職工監(jiān)事

   注：

權(quán)”的欄目里劃“ √ ”； 多填、少填或涂改均視為廢票。

股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用；

   議案4選舉非獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；

   議案5選舉獨(dú)立董事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2；

   議案6選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2；

   對(duì)于采用累積投票制的議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)，股東可以將票數(shù)平均分配給

候選人，也可以在候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。如果不同意某候選

人，可以對(duì)該候選人投0票（如股東在證券公司客戶端投出0票，但系統(tǒng)顯示無(wú)法提交時(shí)，可以

采用投出1票并提交）。

        股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

          委托人簽名（蓋章）：           委托人持股數(shù)量：

          委托人證券賬戶號(hào)碼：           委托人持股性質(zhì)：

          委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

          受托人簽名：               受托人身份證號(hào)碼：

          委托日期：

                   （本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)               □是     □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單

位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 譜尼測(cè)試