證券代碼:300887 證券簡稱:譜尼測試 公告編號:2022-063
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
譜尼測試集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十七
次會議于 2022 年 10 月 9 日召開,會議定于 2022 年 10 月 26 日(星期三)
召開公司 2022 年第二次臨時股東大會,并于 2022 年 10 月 10 日披露了《
關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-062)。根
據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜提示如下:
公司于 2022 年 10 月 9 日召開的四屆董事會第三十七次會議審議通過了
《關(guān)于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。
過了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》,本次股東大會的召
集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)
務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場會議時間: 2022 年 10 月 26日(星期三)下午 15:00
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間: 2022 年 10 月 26 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 10 月 26
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 10
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (
http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以
在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人;
于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)
行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
號樓譜尼測試大廈公司會議室。
(一) 審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表如下:
備注
該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)辦理工商變更登
記的議案
關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)制度的議案
議案數(shù)(12)
股東大會議事規(guī)則
董事會議事規(guī)則
監(jiān)事會議事規(guī)則
獨立董事工作制度
關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度
對外擔(dān)保管理辦法
募集資金專項存儲及使用管理制度
控股子公司管理制度
防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項制度
信息披露管理制度
控股股東、實際控制人行為規(guī)范
回購股份管理制度
提案4、5、6為等額選舉
累積投票提案
關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
選舉宋薇女士為公司第五屆董事會非獨立董事
選舉張英杰先生為公司第五屆董事會非獨立董
事
選舉劉永梅女士為公司第五屆董事會非獨立董
事
選舉李小冬先生為公司第五屆董事會非獨立董
事
關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
選舉胡文祥先生為公司第五屆董事會獨立董事
選舉朱玉杰先生為公司第五屆董事會獨立董事
關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
選舉吳俊霞女士為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
選舉孔媛女士為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事
(二)本次提案1為特別決議事項,需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
提案4、5、6實行累積投票制進行表決,應(yīng)選非獨立董事 4 人,獨立董事 2
人,非職工代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)
量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任
意分配(可以投出零票,如股東在證券公司客戶端投出零票,但系統(tǒng)顯示無法
提交時,可以采用投出1票并提交。),但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
其中議案5為選舉獨立董事提案,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深
圳交易所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十二次
會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 10 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定,公司將對中小投資者的表決進行單
獨計票并及時公開披露,中小投資者是指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以
及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
(1)自然人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證
原件;委托他人代理出席會議的,代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人
身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件;
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件;委托
代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人
依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有
效持股憑證原件。
(3)股東為 QFII 的,憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印
件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可于登記截止前,采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記,
信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細填寫《授權(quán)委托
書》(附件二)、《參會股東登記表》(附件三),以便登記確認。
尼測試大廈。
聯(lián)系人:李小冬
聯(lián)系電話: 010-83055180
傳 真: 010-83055181
電子郵箱: IR@ponytest.com
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)錦帶路 66 號院 1 號樓董事會辦公室
在本次股東大會上, 股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作詳見
附件一。
特此公告。
譜尼測試集團股份有限公司董事會
附件一:
投票代碼為“350887 ”,投票簡稱為“譜尼投票”。
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決, 再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
本人(本單位) 作為譜尼測試集團股份有限公司的股東,茲委
托 先生/女士代表本人(本單位)出席譜尼測試集團股份有限公司
本授權(quán)委托書的指示進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
如沒有作出明確投票指示,代理人有權(quán)按照自己的意見投票,其行使表決權(quán)的后 果
均為本人/本單位承擔(dān)。
委托人對本次股東大會議案表決意見如下:
表決意見
提案編碼
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
關(guān)于修訂《公司章程》并授權(quán)
辦理工商變更登記的議案
關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)
金管理的議案
關(guān)于修訂及制定公司治理相關(guān)
制度的議案
股東大會議事規(guī)則
董事會議事規(guī)則
監(jiān)事會議事規(guī)則
獨立董事工作制度
關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度
對外擔(dān)保管理辦法
募集資金專項存儲及使用管理
制度
控股子公司管理制度
防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公
司資金專項制度
信息披露管理制度
控股股東、實際控制人行為規(guī)
范
回購股份管理制度
累積投票提案 采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數(shù)
關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨
立董事的議案
選舉宋薇女士為公司第五屆董
事會非獨立董事
選舉張英杰先生為公司第五屆
董事會非獨立董事
選舉劉永梅女士為公司第五屆
董事會非獨立董事
選舉李小冬先生為公司第五屆
董事會非獨立董事
關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立
董事的議案
選舉胡文祥先生為公司第五屆
董事會獨立董事
選舉朱玉杰先生為公司第五屆
董事會獨立董事
關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會非職工
代表監(jiān)事的議案
選舉吳俊霞女士為第五屆監(jiān)事
會非職工監(jiān)事
選舉孔媛女士為第五屆監(jiān)事會
非職工監(jiān)事
注:
權(quán)”的欄目里劃“ √ ”; 多填、少填或涂改均視為廢票。
股東擁有的投票權(quán)可以集中使用,也可以分開使用;
議案4選舉非獨立董事4名,股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4;
議案5選舉獨立董事2名,股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2;
議案6選舉非職工代表監(jiān)事2名,股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2;
對于采用累積投票制的議案,填報投給某候選人的選舉票數(shù),股東可以將票數(shù)平均分配給
候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。如果不同意某候選
人,可以對該候選人投0票(如股東在證券公司客戶端投出0票,但系統(tǒng)顯示無法提交時,可以
采用投出1票并提交)。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以具體提案投票為準(zhǔn);
委托人簽名(蓋章): 委托人持股數(shù)量:
委托人證券賬戶號碼: 委托人持股性質(zhì):
委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼):
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期:
(本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效)
附件三:
股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開戶證件號碼
股東證券賬戶號碼
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否本人參會 □是 □否
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單
位)不能參加本次股東大會,所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
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