證券代碼：605007       證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙      公告編號(hào)：2022-064

【資料圖】

債券代碼：111002      債券簡(jiǎn)稱：特紙轉(zhuǎn)債

          五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 10 月 17 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省衢州市東港四路 1 號(hào)二樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   3.6832

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙磊先生主持會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)

投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司

法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  方式出席會(huì)議的董事 4 人；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型           同意                    反對(duì)                 棄權(quán)

          票數(shù)           比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                      （%）                （%）                （%）

 A股       14,733,521 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

(二)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

決權(quán)的 2/3 以上審議通過。

三、    律師見證情況

律師：盧麗莎、朱浩

    公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表

決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議所通過的決

議合法、有效。

特此公告。

                   五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)