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觀焦點(diǎn):愛康科技: 2022年第六次臨時股東大會決議公告

時間:2022-10-17 23:06:24    來源:證券之星    

證券代碼:002610          證券簡稱:愛康科技             公告編號:2022-121

                江蘇愛康科技股份有限公司


(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

一、會議召開基本情況

      現(xiàn)場會議時間:2022 年 10 月 17 日(星期一)下午 14:00 開始

      網(wǎng)絡(luò)投票時間:

      ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 10 月 17

日上午 9:15-9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00;

      ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行

網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為 2022 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期間任意時間。

室。

開,公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。

   參加本次股東大會的股東及股東 代表(或代理人)共 40 人,代表股份

   其中:通過現(xiàn)場投票的股東 3 人,代表股份 299,480,775 股,占公司有表決

權(quán)股份總數(shù) 6.7046%。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 37 人,代表股份 29,245,701 股,占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.6547%。

   中小股東出席的總體情況:

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 37 人,代表股份 29,245,701 股,占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6547%。

   其中:通過現(xiàn)場投票的股東 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0%。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 37 人,代表股份 29,245,701 股,占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.6547%。

二、提案審議表決情況

   本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式,審議通過了以下提案:

   本議案采取累積投票制,具體表決情況如下:

   表決結(jié)果:

   同 意 327,984,207 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,503,432 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4620%。

   鄒承慧先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,985,314 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,504,539 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4657%。

   袁源女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,978,705 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,497,930 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4431%。

   沈龍強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,985,306 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,504,531 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4657%。

   張金劍先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 328,000,812 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,520,037 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.5187%。

   鄒曉玉女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,989,585 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,508,810 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4803%。

   官彥萍女士當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,985,805 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,505,030 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4674%。

   施周祥先生當(dāng)選為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事。

   本議案采取累積投票制,具體表決情況如下:

   表決結(jié)果:

   同 意 327,985,198 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,504,423 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4653%。

   楊勝剛先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,985,302 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,504,527 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4657%。

   耿乃凡先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,985,405 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,504,630 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.4661%。

   劉會蓀先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,995,499 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,514,724 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.5006%。

   徐錦榮先生當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

   本議案采取累積投票制,具體表決情況如下:

   表決結(jié)果:

   同 意 328,000,592 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,519,817 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 97.5180%。

   易美懷女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

   表決結(jié)果:

   同 意 327,732,795 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

   中小股東總表決情況:

   同意 28,252,020 股,占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的 96.6023%。

   丁惠華女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

   總表決情況:

   同 意 328,517,376 股 , 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 有 效 表 決 權(quán) 股 份 的

所持有效表決權(quán)股份的 0.0001%。

   中小股東總表決情況:

   同意 29,036,601 股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 99.2850%;

反對 208,900 股,占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0.7143%;棄權(quán) 200

股(其中,因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股),占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份

的 0.0007%。

   此議案已經(jīng)出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

   (一)律師事務(wù)所名稱:北京市中倫(南京)律師事務(wù)所

   (二)見證律師:楊亮、白曦

   (三)結(jié)論意見:本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效;

會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有

效。

四、備查文件

   (一)江蘇愛康科技股份有限公司 2022 年第六次臨時股東大會決議;

   (二)北京市中倫(南京)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司 2022

年第六次臨時股東大會的法律意見書。

   特此公告!

                                 江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                                          二〇二二年十月十八日

查看原文公告

標(biāo)簽: 臨時股東大會 愛康科技

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