公司代碼：688519    證券簡稱：南亞新材         公告編碼：2022-086

          南亞新材料科技股份有限公司

關(guān)于向特定對象發(fā)行 A 股股票股東權(quán)益變動的提示性

【資料圖】

                     公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  特別提示：

材”或“公司”）擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。

中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）予以注冊的批復(fù)后方可實施。

  一、本次權(quán)益變動基本情況

  公司于 2022 年 10 月 17 日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會

第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的

議案》等本次發(fā)行相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司同日披露登在上海證券交易所網(wǎng)

站（http://www.sse.com.cn）的公告。根據(jù)本次發(fā)行方案測算，本次發(fā)行完成后，

公司股東權(quán)益變動情況提示說明如下：

  本次發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以本次發(fā)行股票的發(fā)行價格，計算公

式為：本次發(fā)行的股票數(shù)量=本次發(fā)行募集資金總額/每股發(fā)行價格（計算得出的

數(shù)字取整，即小數(shù)點后位數(shù)忽略不計）。

  本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣 20,000.00 萬元，發(fā)行價格為 16.42 元/

股，因此，本次預(yù)計發(fā)行的股票數(shù)量不超過 12,180,267 股（含本數(shù)），且未超過

本次發(fā)行前公司總股本的 30%。本次發(fā)行股票的最終數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上海

證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會予以注冊的批復(fù)后，由公司董事會根據(jù)

公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

協(xié)商確定。

  在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本

等除權(quán)、除息事項，導(dǎo)致本次發(fā)行股票的發(fā)行價格調(diào)整的，發(fā)行股票的數(shù)量上限

將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  公司實際控制人之一、董事長包秀銀擬認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。截至本次

發(fā)行董事會會議召開之日，公司控股股東上海南亞科技集團(tuán)有限公司持有公司

周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克、高海及其一致行動人通過

直接持有以及通過南亞集團(tuán)合計控制公司 60.85%股權(quán)，其中包秀銀直接持有公

司 8,755,543 股股票，占公司總股本的 3.73%。

  本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計不超過 12,180,267 股，全部由包秀銀認(rèn)購。

按照本次預(yù)計發(fā)行數(shù)量 12,180,267 股測算，本次發(fā)行完成后，公司實際控制人及

其一致行動人直接及間接控制公司 155,022,162 股，占總股本比例為 62.78%，其

中包秀銀直接持有公司 20,935,810 股，占總股本比例為 8.48%。上海南亞科技集

團(tuán)有限公司仍為公司的控股股東，包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、

包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克、高海仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致上市公

司控制權(quán)發(fā)生變化。

  二、所涉后續(xù)事項

  （一）本次發(fā)行完成后，上海南亞科技集團(tuán)有限公司仍為公司的控股股東，

包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克、高海仍

為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，對公司治理不會有

實質(zhì)性影響。

  （二）本次發(fā)行完成后，公司、上海南亞科技集團(tuán)有限公司將根據(jù)相關(guān)法律

法規(guī)及規(guī)范性文件要求，及時履行股東權(quán)益變動的信息披露義務(wù)。

  特此公告。

                     南亞新材料科技股份有限公司董事會

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