證券代碼：300314   證券簡稱：戴維醫(yī)療   公告編號：2022-067

         寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  寧波戴維醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董

事會第十五次會議于2022年10月17日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決的

方式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司

法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次董事會會議通

知已于2022年10月10日以專人送達、電話方式通知全體董事。董事長

陳再宏先生召集和主持了本次會議，公司監(jiān)事、高管列席了會議。

  二、會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票的表決方式表決通過

了以下決議：

立董事候選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，

公司董事會提名陳再宏先生、陳再慰先生、李則東先生、俞永偉先生、

劉蘋女士、許芳芳女士為第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公

司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

  為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公

司第四屆董事會董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

  出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結(jié)果如下：

  （1）提名陳再宏先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （2）提名陳再慰先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （3）提名李則東先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （4）提名俞永偉先生為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （5）提名劉蘋女士為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （6）提名許芳芳女士為第五屆董事會非獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆

選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人

進行分項投票表決。

董事候選人的議案》

  鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，

公司董事會提名陳賽芳女士、呂勤女士、朱亞清女士為第五屆董事會

獨立董事候選人，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之

日起三年。

  為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公

司第四屆董事會董事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事義務與職責。

  出席會議的董事對以上候選人進行逐項表決，表決結(jié)果如下：

  （1）提名陳賽芳女士為第五屆董事會獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （2）提名呂勤女士為第五屆董事會獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  （3）提名朱亞清女士為第五屆董事會獨立董事候選人

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公

司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆

選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制對候選人

進行分項投票表決。

  上述獨立董事候選人陳賽芳女士已取得深圳證券交易所認可的獨

立董事資格證書，呂勤女士、朱亞清女士尚未取得上市公司獨立董事

資格證書，其本人已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券

交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人任職資格和獨立性

尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審

議。

議案》

  公司將于2022年11月03日召開2022年第一次臨時股東大會，本次

會議將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露

的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

  三、備查文件

意見；

  特此公告。

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