證券代碼：600777        證券簡稱：新潮能源        公告編號：2022-035

              山東新潮能源股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 10 月 17 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建國路 91 號金地中心 A 座 10 層

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     23.1280

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長劉珂先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)      公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、       議案審議情況

(一)      非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類                同意                           反對                        棄權(quán)

    型         票數(shù)         比例（%）            票數(shù)          比例（%）             票數(shù)        比例

                                                                                  （%）

    A股    1,296,010,582 82.4002 276,794,379 17.5985                 18,000 0.0013

(二)      涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱              同意                      反對                     棄權(quán)

序號                        票數(shù)   比例                 票數(shù)   比例                票數(shù) 比例

                               （%）                     （%）                   （%）

         事務(wù)所的議案》

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上同意通過。

三、   律師見證情況

律師：婁允、龐陽

    綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、

法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人

資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所作出的決議合法有效。

    特此公告。

                     山東新潮能源股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 新潮能源 臨時(shí)股東大會(huì)