證券代碼：002022      證券簡稱：*ST科華

                                公告編號：2022-091

(資料圖)

債券代碼：128124      債券簡稱：科華轉(zhuǎn)債

              上?？迫A生物工程股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上?？迫A生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次

會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）通知于 2022 年 10 月 14 日以郵件和微信

方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2022 年 10 月 17 日以通訊會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議由

董事長馬志超先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 人，實(shí)際參會(huì)董事 7 人（包含 4 名

獨(dú)立董事）。會(huì)議的召開符合《公司法》、

                  《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)

規(guī)定。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）、審議通過《關(guān)于聘任金紅英女士為公司副總裁的議案》

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意聘任金紅英女士為公司副總裁（金紅英女士簡歷附后），分

管公司對外投資、投后管理工作，任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第八屆 董事

會(huì)任期屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露 于巨

潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、 備查文件

特此公告。

        上?？迫A生物工程股份有限公司董事會(huì)

附件：

 金紅英女士，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，

新財(cái)富第十三屆、第十四屆金牌董秘。曾任江西省九江職業(yè)大學(xué)教師、富士康

科技公司法務(wù)室職員、深圳市兆新能源股份有限公司監(jiān)事、董事、副總經(jīng)理、

董事會(huì)秘書、深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。

 金紅英女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東、公司其

他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定不

得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他

有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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