湖南方盛制藥股份有限公司

                              HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

證券代碼：603998     證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥     公告編號(hào)：2022-109

(資料圖)

      湖南方盛制藥股份有限公司

 關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除

     限售的限制性股票價(jià)格的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 限制性股票的回購(gòu)數(shù)量：580,000股；

  ? 限制性股票的回購(gòu)價(jià)格：2.9115元/股；

  ? 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“方盛制

藥”）于2022年10月15日召開第五屆董事會(huì)2022年第十二次臨時(shí)

會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)

整回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

回購(gòu)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

   一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第四次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過了

《關(guān)于<湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<湖南方盛制藥股份有

限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理湖南方盛制藥股份有限公

司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事

就本激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了法律意見書。公司于

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《方盛制藥2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》（以下簡(jiǎn)

稱“激勵(lì)計(jì)劃”）、《方盛制藥2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》。

授予激勵(lì)對(duì)象的姓名與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期

內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何個(gè)人或組織提出的異議。公司對(duì)限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況進(jìn)行了自查，

未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人存在利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的

行為。公司于2022年4月29日分別披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意

見》、《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公

司股票情況的自查報(bào)告》。

《關(guān)于<湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<湖南方盛制藥股份有

限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理湖南方盛制藥股份有限公

司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲

得2021年年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授

予日、在條件成就時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制

性股票所必須的全部事宜。

時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于調(diào)整湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向2022年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司

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獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名

單進(jìn)行了核實(shí)。

時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于調(diào)整湖南方盛制藥股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

授予價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

司上海分公司通知，完成了公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制

性股票首次授予的審核與登記工作。被激勵(lì)對(duì)象共計(jì)210人，共

計(jì)授予1,075.24萬(wàn)股限制性股票。

臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)

于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

的議案》，同意回購(gòu)并注銷合計(jì)580,000股已獲授但尚未解除限

售的2022年激勵(lì)計(jì)劃授予的部分限制性股票。公司獨(dú)立董事發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

次臨時(shí)會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第十次臨時(shí)會(huì)議審議通過了

《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限

制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃首次激勵(lì)對(duì)象中董文等5名激勵(lì)對(duì)象限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)

行調(diào)整。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  二、本次調(diào)整回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格的原因

臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解

除限售的限制性股票的議案》，同意對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

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授予對(duì)象中因個(gè)人原因已離職5名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)。截至本公告披露日，前述限制性股票

回購(gòu)注銷工作尚未完成，公司于2022年9月30日完成了2022年半

年度權(quán)益分派工作。根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》

                            （以

下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）關(guān)于限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方法

的約定，發(fā)生分紅派息時(shí)，限制性股票回購(gòu)價(jià)格應(yīng)做以下調(diào)整：

   P＝P0-V

   其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票授予價(jià)格；V為每股的

派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，

P仍須大于1。

   三、調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格

   本次回購(gòu)注銷的首次授予的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格 =3×

（1+0.35%÷365×D）-V=3×（1+0.35%÷365×52）-0.09=2.9115

元/股，其中D為第五屆董事會(huì)2022年第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過

回購(gòu)注銷議案之日距離限制性股票繳款驗(yàn)資日的天數(shù)；0.35%為

中國(guó)人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率，V為2022年半年度分紅單價(jià)

   四、其他事項(xiàng)

   本次僅對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，回購(gòu)注銷的原因、

注銷的限制性股票數(shù)量、回購(gòu)注銷部分限制性股票的資金來源以

及回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況均保持不變，詳見公司2022-091

號(hào)公告。

   五、本次調(diào)整回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格對(duì)公司的影響

   本次調(diào)整回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃的實(shí)施。

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     六、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整事

宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，限制性股票回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、

價(jià)格合法有效，此次回購(gòu)不會(huì)影響激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)對(duì)

公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，符合公司及全體股東的利益。本

次調(diào)整回購(gòu)注銷限制性股票價(jià)格履行了必要的審批程序，我們同

意對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

     七、監(jiān)事會(huì)核查意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃首次激勵(lì)對(duì)象中董文等5名激勵(lì)對(duì)象限制性股票

回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，符合相關(guān)法律法規(guī)及《2022年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不會(huì)對(duì)公司的

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東利益的情

況。

     八、法律意見書結(jié)論性意見

  廣東華商（長(zhǎng)沙）律師事務(wù)所認(rèn)為：本次調(diào)整已取得必要的

批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了必要的程序；本次調(diào)整符合《公司法》《證

券法》《管理辦法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》

的規(guī)定，合法有效。

     九、備查文件

議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

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特此公告

            湖南方盛制藥股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 方盛制藥 股票價(jià)格 解除限售