證券代碼：688373      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盟科藥業(yè)       公告編號(hào)：2022-008

              上海盟科藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 10 月 14 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)愛(ài)迪生路 53 號(hào)

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       30

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         333,182,590

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              50.8512

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng) ZHENGYU YUAN（袁征宇）先

生主持；本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召開(kāi)及

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

包群以通訊方式參加會(huì)議；

明以通訊方式列席會(huì)議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                       同意              反對(duì)             棄權(quán)

     股東類(lèi)型                   比例           比例                 比例

                  票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                            （%）         （%）                 （%）

普通股            333,182,385 99.9999    205   0.0001        0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                       同意              反對(duì)             棄權(quán)

     股東類(lèi)型                   比例           比例                  比例

                  票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

                            （%）          （%）                 （%）

普通股            333,182,385 99.9999    205   0.0001        0 0.0000

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

     股東類(lèi)型              同意              反對(duì)             棄權(quán)

                                 比例                    比例                  比例

                   票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                                 （%）                   （%）                 （%）

普通股            333,182,385 99.9999            205      0.0001          0 0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                        同意                    反對(duì)                   棄權(quán)

     股東類(lèi)型                        比例             比例                         比例

                   票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                                 （%）            （%）                        （%）

普通股            333,182,385 99.9999            205      0.0001          0 0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                        同意                    反對(duì)                   棄權(quán)

     股東類(lèi)型                        比例             比例                         比例

                   票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                                 （%）           （%）                         （%）

普通股            326,816,785 99.9823          57,705     0.0177          0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

                          同意                     反對(duì)                 棄權(quán)

議案

       議案名稱(chēng)                       比例               比例                比例

序號(hào)                   票數(shù)                       票數(shù)                  票數(shù)

                                  （%）             （%）                （%）

      構(gòu)的議案

      責(zé)任險(xiǎn)的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

 份總數(shù)三分之二以上通過(guò)。

 東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過(guò)。

 東李峙樂(lè)、王星海、袁紅回避表決。

三、   律師見(jiàn)證情況

  律師：王俞淞、李怡垚

  本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，亦符合《公司章程》

的規(guī)定；參與本次股東大會(huì)表決的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的

資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

  特此公告。

                       上海盟科藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)