證券代碼：002531   證券簡(jiǎn)稱：天順風(fēng)能      公告編號(hào)：2022-089

          天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第二期員工持股計(jì)劃第

一次持有人會(huì)議于2022年10月11日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由公司董

事會(huì)秘書朱彬先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席持有人71人，實(shí)際出席持有人71人，

代表本員工持股計(jì)劃股份數(shù)6,877,700股，占公司第二期員工持股計(jì)劃總份額的

司第二期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   本次會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議，通過如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于設(shè)立第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)》的議案

  為保證公司第二期員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)

公司《第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立第二期員工持股計(jì)

劃管理委員會(huì)，作為第二期員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使

股東權(quán)利。管理委員會(huì)由 3 名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任 1 名。第二期員工持

股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的任期為第二期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

  表決結(jié)果：同意 6,877,700 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的 0%。

  二、審議通過《關(guān)于選舉第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員》的議案

  選舉宋力、陳麗娟、王靜為公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期

與第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期間一致，其中王靜為管理委員會(huì)主任。除王靜擔(dān)任

公司職工代表監(jiān)事外，管理委員會(huì)成員不屬于持有上市公司 5%以上股東、實(shí)際

控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，未與前述主體存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  表決結(jié)果：同意 6,877,700 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的 0%。

  三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次

員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

  根據(jù)公司《第二期員工持股計(jì)劃（草案）》《第二期員工持股計(jì)劃管理 辦法》

的有關(guān)規(guī)定，持有人會(huì)議授權(quán)第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持

股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)，具體如下：

  ①辦理員工持股計(jì)劃持股數(shù)的初始登記、變更登記等事宜；

  ②鎖定期屆滿后拋售股票進(jìn)行變現(xiàn)；

  ③辦理持股計(jì)劃收益和現(xiàn)金資產(chǎn)的分配；

  ④辦理持有人持股轉(zhuǎn)讓的變更登記事宜；

  ⑤決策員工持股計(jì)劃棄購(gòu)份額、被強(qiáng)制收回份額的歸屬及所收回份額的授予、

分配及相關(guān)價(jià)格的確定。

  如《第二期員工持股計(jì)劃（草案）》

                 《第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》后續(xù)變

更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 6,877,700 份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的

占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的 0%。

                     天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 員工持股計(jì)劃 天順風(fēng)能