證券代碼：688683    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萊爾科技     公告編號(hào)：2022-073

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月17日

召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象

發(fā)行股票預(yù)案的議案》；2022年9月26日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，

審議通過(guò)了《關(guān)于公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

等相關(guān)議案；2022年10月14日公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于二次修訂公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，

對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（修訂稿）進(jìn)行了修訂。

  根據(jù)公司于2022年5月23日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次修訂預(yù)

案（修訂稿）無(wú)需另行提交公司股東大會(huì)審議。預(yù)案（修訂稿）主要修訂情況如

下：

 預(yù)案章節(jié)         涉及內(nèi)容           修訂情況

                       根據(jù)本次發(fā)行的具體情況更新

特別提示     -

                       了提示內(nèi)容

                       根據(jù)本次預(yù)案（二次修訂稿）內(nèi)

                       更新了本次預(yù)案（二次修訂稿）

釋義       -

                       釋義

第一節(jié) 本次                 用途

         四、發(fā)行方案概要

向特定對(duì)象                  2、更新了審議情況

         六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控

發(fā)行股票概                  3、更新了公司實(shí)際發(fā)行股數(shù)、

         制權(quán)發(fā)生變化

要                      發(fā)行完成后實(shí)際控制人持股比

                       例等數(shù)據(jù)

第二節(jié) 董事                 1、更新了本次發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)

         一、本次募集資金的使用計(jì)劃

會(huì)關(guān)于本次                  金額等數(shù)據(jù)

發(fā)行募集資       二、募集資金投資項(xiàng)目基本情 2、更新了募集資金使用情況等

金使用的可       況及可行性分析       數(shù)據(jù)。

行性分析

第三節(jié) 附生                    1、增加了附條件生效的股份認(rèn)

            一、認(rèn)購(gòu)主體和簽訂時(shí)間二、

效條件的股                     購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容

            認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、支付方

份認(rèn)購(gòu)協(xié)議                     2、更新了本次發(fā)行各個(gè)投資者

            式和限售期限

摘要                        認(rèn)購(gòu)數(shù)量和金額

第六節(jié) 本次

                          更新了本次發(fā)行測(cè)算假設(shè)的發(fā)

向特定對(duì)象

            一、本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公 行股數(shù)和募集資金總額，以及

發(fā)行股票攤

            司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算  對(duì)應(yīng)更新了前述指標(biāo)對(duì)公司主

薄即期回報(bào)

                          要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的測(cè)算數(shù)據(jù)

分析

    修訂后的公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）具體內(nèi)

容詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東萊爾新

材料科技股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案（二次修訂稿）》

。

    公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核通

過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

                     廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 發(fā)行股票 特定對(duì)象 簡(jiǎn)易程序