證券代碼：688579       證券簡(jiǎn)稱：山大地緯      公告編號(hào)：2022-049

【資料圖】

              山大地緯軟件股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 10 月 13 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)文博路 1579 號(hào) C 座會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                       16

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         286,680,210

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              71.6682

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄭永清先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民

共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                       同意              反對(duì)               棄權(quán)

     股東類(lèi)型                   比例           比例                   比例

                  票數(shù)                 票數(shù)                票數(shù)

                            （%）         （%）                   （%）

普通股            286,626,435 99.9812   53,775   0.0188        0 0.0000

（二） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  議案 1 為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。

三、    律師見(jiàn)證情況

  律師：石志遠(yuǎn)、李夏楠

  本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《實(shí)施

細(xì)則》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人

員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

 特此公告。

                   山大地緯軟件股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)