證券代碼：002575        證券簡稱：群興玩具      公告編號：2022-029

【資料圖】

                廣東群興玩具股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     廣東群興玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”

                               ）第四屆董事

會第三十六次會議于 2022 年 10 月 12 日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，會議

通知于 2022 年 9 月 29 日以電子郵件、電話和專人送達的方式向全體董事、監(jiān)事

和高級管理人員發(fā)出。會議應出席會議董事 5 人，實際出席會議董事 5 人，會議

由董事長張金成先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會

議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會會議審議情況

     經(jīng)與會全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議

案：

     鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，需進行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》規(guī)

定，公司第五屆董事會應選董事五名（其中獨立董事 2 名）。同意提名張金成先

生、李慧聰女士、楊光先生、陳婷女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（上

述人員簡歷詳見附件），任期自相關股東大會審議通過之日起三年。

     公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。

     張金成先生、李慧聰女士、楊光先生、陳婷女士的任職資格符合《公司法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定。如果上述人員當選，公司董事會

中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事

總數(shù)的二分之一。

   上述議案將提交股東大會采取非累積投票制進行差額選舉和逐項表決。

   ? 表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權

   鑒于公司第四屆董事會任期已屆滿，需進行換屆選舉。同意提名陳欣先生、

林海先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（上述人員簡歷詳見附件），任期

自相關股東大會審議通過之日起三年。

   公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。

   陳欣先生、林海先生的任職資格符合《公司法》、

                        《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等相關規(guī)定。如果上述人員當選，公司董事會中兼任公司高級管理人員以

及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   上述議案將提交股東大會采取非累積投票制進行選舉。獨立董事候選人的任

職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

   ? 表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司董事津貼：12 萬元/年（稅前）。

   公司監(jiān)事津貼：10 萬元/年（稅前）。

   公司獨立董事對本議案事項發(fā)表了獨立意見。

   薪酬方案決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國

家有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   ? 表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，2 票回避。

   董事會審議決定 2022 年 10 月 31 日召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，

具 體 內(nèi)容 詳 見公 司 同日 披露 于 《上 海 證券 報》、《證 券 時報 》和 巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東群興玩具股份有限公司關于召開 2022

年第二次臨時股東大會的通知》。

   ? 表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權

三、備查文件

特此公告。

                     廣東群興玩具股份有限公司

                           董事會

附件：

一、第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  張金成，男，中國國籍，1979 年出生，博士研究生，無永久境外居留權。

有限公司監(jiān)事、監(jiān)事長，西藏中茵集團有限公司副總裁。2020 年 2 月起至今就

職于公司，2020 年 12 月起任廣東群興玩具股份有限公司董事長、總經(jīng)理。

  張金成先生為公司控股股東一致行動人北京九連環(huán)數(shù)據(jù)服務中心（有限合

伙）（以下簡稱“北京九連環(huán)”）股東，張金成先生通過北京九連環(huán)間接持有

司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存

在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國證監(jiān)會、

證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他

法律法規(guī)關于擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深

圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高

人民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”

  李慧聰，女，1960 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，注冊稅務師、

國際注冊會計師。曾擔任北京慧聰集團財務總經(jīng)理、北京大玩家娛樂股份有限公

司財務總監(jiān)，2011 年 1 月至今，任北京中基集團財務總監(jiān)及總監(jiān)事。

  李慧聰女士未持有公司股份，在公司控股股東及實際控制人單位沒有任職，

與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理

人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中

國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司

法》及其他法律法規(guī)關于擔任上市公司高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳

證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人

民法院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  楊光，男，1984 年出生，中國國籍，無永久境外居留權。楊光先生擁有豐

富的國內(nèi)外高科技研發(fā)與風險投資經(jīng)驗，曾擔任世銘投資（SMC Capital）投資

副總裁，負責新興產(chǎn)業(yè)的投資，在此之前，曾在以色列 VC 機構 Infinity 任職 3

年，擔任高級投資經(jīng)理，負責中早期中以高科技項目投資。在從事風險投資之前，

曾擔任韓國 SK 電信經(jīng)理，在日本和韓國工作多年。上海交通大學電子工程學士

和碩士, 上海交通大學創(chuàng)業(yè)導師?，F(xiàn)任上海曜途投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人。

  楊光先生未持有公司股份，在公司控股股東及實際控制人單位沒有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人

員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國

證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》

及其他法律法規(guī)關于擔任上市公司高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券

交易所上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法

院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  陳婷，女，1989 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，江蘇科技大學財

務管理學學士，中級會計師。曾就職于金科地產(chǎn)集團股份有限公司，有多年財務

管理經(jīng)驗。2020 年 4 月 28 日加入公司，任公司財務部經(jīng)理，2020 年 9 月 22 日

至今，任公司董事、副總裁、財務總監(jiān)。

  陳婷女士未持有公司股份，在公司控股股東及實際控制人單位沒有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人

員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過中國

證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》

及其他法律法規(guī)關于擔任上市公司高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券

交易所上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法

院網(wǎng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、第五屆董事會獨立董事候選人簡歷

  陳欣，男，1975 年出生，中國國籍，無永久境外居留權?，F(xiàn)任上海交大上

海高級金融學院教授，于 2005 年獲明尼蘇達大學博士學位，曾在世界銀行、中

國人民大學、中歐國際工商學院、麻省理工學院、奧胡斯大學、上海交大安泰經(jīng)

管學院、云南大學等機構工作或訪問。目前還兼任廈門銀行、中控技術、大明國

際控股的獨立董事，以及云南省投資控股集團、江西金融租賃等公司董事。

    陳欣教授主要研究會計與資本市場、公司財務及證券投資策略等領域，在《管

理世界》、《會計研究》、《金融研究》、《審計研究》、Accounting and Finance 、

Asian Business and Management、China Economic Review、China Finance Review

International、China Journal of Accounting Research、Information Technology and

Management、 Journal of International Accounting Research、 Management and

Organization Review、Pacific-Basin Finance Journal 等國內(nèi)外著名學術期刊及國際

會議發(fā)表學術論文數(shù)十篇，并獲得多項學術研究獎項;已主持國家自然科學基金

等多項科研項目，入選上海市浦江人 才計劃;還為中央編辦、上海市、云南省、

溫州市等各級政府提供政策建議和課題咨詢，并曾獲得多項參政議政獎項。

    陳欣先生長期為證券時報、上 海 證 券 報、證券市場周刊、中國改革、中國日

報、經(jīng)濟觀察報、董事會、第 一 財 經(jīng) 日 報、財 新 網(wǎng)、新浪財經(jīng)、澎湃新聞、騰訊

智庫、網(wǎng)易財經(jīng)、雪球網(wǎng)、奇點財經(jīng)等主流財經(jīng)媒體撰寫關于資本市場和上市公

司的分析文章;被華爾街日報、路透社、中央電視臺、鳳凰衛(wèi)視、上海電視臺、

中 國 證 券 報等大量媒體采訪，受邀擔任第一財經(jīng)頻道的訪談嘉賓，多次接受了中

央電視臺財經(jīng)頻道的專訪與訪談。此外，陳欣教授還在各大新媒體平臺創(chuàng)作了大

量視頻作品，具有較為廣泛的社會傳播影響，2022 年的第一期視頻作品僅在新

浪微博上的播放次數(shù)就超過 1500 萬。

    陳欣先生未持有公司股份，在公司控股股東及實際控制人單位沒有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人

員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證

監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公

司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有

關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任上

市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公

司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其

不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  林海，男，1965 年 3 月出生，中國國籍。2000 年畢業(yè)于浙江大學計算機系，

獲計算機科學與技術專業(yè)博士學位， 浙江大學教授，博士生導師。

  林海教授多年來一直從事計算機圖形學、科學計算可視化等方面的研究，具

有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。作為項目負責人承擔國家自然科學基金項目四項，國

家 863 高技術項目三項。曾于 2000 年 9 月赴英國 De Montfort 大學計算機系進行

訪問研究，參加了歐盟第五框架的項目 VAKHUM 和 MultiMod 的研究，在多模

態(tài)醫(yī)學影像數(shù)據(jù)的可視化研究有較多積累。林海教授所領導的課題組在科學計算

可視化、信息可視化、面向領域的可視分析等方面取得了一系列重要研究成果。

在研究面向領域的可視計算分析方面，提出了影像和數(shù)據(jù)的高效分割、分析和高

效交互可視化等方法，自主研發(fā)了通用可視化計算平臺，開展了在醫(yī)學、氣象和

地質(zhì)勘探領域海量復雜數(shù)據(jù)對象的屬性分析。

  林海先生未持有公司股份，在公司控股股東及實際控制人單位沒有任職，與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人

員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證

監(jiān)會采取證券市場禁入措施；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公

司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有

關部門的處罰懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任上

市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的相關規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公

司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，其

不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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標簽： 群興玩具