證券代碼：300121          證券簡稱：陽谷華泰              公告編號：2022-076

(資料圖片)

              山東陽谷華泰化工股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示 ：

   一、會議召開和出席情況

   （1）會議召集人：公司第五屆董事會

   （2）會議召開時間：

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30。

   網(wǎng)絡投票時間：2022 年 10 月 11 日（星期二）。其中，通過深圳證券交易所

系 統(tǒng) 進 行 網(wǎng) 絡 投 票 的 具 體 時 間 為 2022 年 10 月 11 日 上 午 9:15-9:25 ，

具體時間為 2022 年 10 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時間。

   （3）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。公

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式

的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應

選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，

以第一次有效投票結果為準。中小投資者表決情況單獨計票。

   （4）股權登記日期：2022 年 9 月 28 日（星期三）

   （5）現(xiàn)場會議地點：山東省陽谷縣清河西路 399 號陽谷華泰會議室

   （6）會議主持人：董事長王文博先生

   （7）本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。

  （1） 出席本 次股 東大會 的股 東及股 東代 表共38人， 代表有 表決 權股份

股東及股東代表8人，代表有表決權股份120,976,127股，占公司有表決權股份總

數(shù)的30.7804%；通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)出席會 議的股東30人，代表 有表決權股份

  本次股東大會采用中小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y者”是指除上市公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其

他股東。中小股東及股東代表共32人，代表有表決權股份35,440,454股，占公司

有表決權股份總數(shù)的9.0172%。

  （2）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員出席了本次會議。北京

觀韜中茂律師事務所見證律師出席現(xiàn)場會議進行見證，并出具了法律意見書。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議了以下議

案，審議表決結果如下：

議案》

  表 決 結 果 ： 同 意 156,230,881 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數(shù) 的

股,占出席會議有效表決權股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小投資者表決結果：同意 35,290,854 股，占出席會議的中小投資者

有效表決權股份總數(shù)的 99.5779%；反對 149,600 股，占出席會議的中小投資者有

效表決權股份總數(shù)的 0.4221%；棄權 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權

股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

  三、律師見證情況

  本次股東大會經北京觀韜中茂律師事務所杜恩律師、楊學昌律師見證并出具

了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法

規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022 修訂）》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次

股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決

結果合法、有效。

  四、備查文件

                                     ；

第一次臨時股東大會的法律意見書》

               。

  特此公告。

                       山東陽谷華泰化工股份有限公司

                                   董事會

                           二〇二二年十月十一日

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標簽： 臨時股東大會 陽谷華泰