證券代碼：300741    證券簡稱：華寶股份        公告編號：2022-051

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              華寶香精股份有限公司

         第二屆董事會第二十八次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  華寶香精股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議

通知于2022年10月8日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年10月11日以通訊方式

召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，獨立董事候選人吳昌勇先生、

楊錦健先生列席會議，會議由董事長夏利群先生主持。本次會議的召集、召開符

合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

  經(jīng)與會董事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：

  一、審議并通過《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》；

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，鑒于符啟林先生、章焰生先生

擔任公司獨立董事連任時間將滿六年，其申請辭去獨立董事及董事會各委員會相

關(guān)職務(wù)。經(jīng)董事會提名委員會資格審查，董事會提名吳昌勇先生、楊錦健先生為

公司第二屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二

屆董事會任期屆滿之日止。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見刊登于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.co

m.cn）的《關(guān)于獨立董事將期滿離任及補選獨立董事的公告》、

                             《獨立董事關(guān)于第

二屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》等相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議通過，獨立董事選舉采用累積投票制。

  二、審議并通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

  經(jīng)審議，董事會認為魏堅強先生具備履行職責所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗

以及相關(guān)素質(zhì)，同意聘任其為公司第二屆董事會證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書

履行責任及開展相關(guān)工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任

期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見刊登于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.co

m.cn）的《華寶香精股份有限公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。

  三、審議并通過《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見刊登于創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.co

m.cn）的《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                                華寶香精股份有限公司

                                      董事會

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