證券代碼：603085        證券簡(jiǎn)稱：天成自控            公告編號(hào)：2022-062

             浙江天成自控股份有限公司

(資料圖)

        第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江天成自控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

書面通知于 2022 年 9 月 30 日發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 10 月 10 日上午在浙江省天

臺(tái)縣西工業(yè)區(qū)濟(jì)公大道 1618 號(hào)公司行政樓二樓 8 號(hào)會(huì)議室以通訊表決的方式召

開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳邦銳先生召集并主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席 7

名（其中以通訊表決方式出席的 4 名董事為胡志強(qiáng)、陳勇、許述財(cái)、陳昀）。公

司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定，合法有效。

 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

   《浙江天成自控股份有限公司關(guān)于調(diào)整向全資子公司增加投資的公告》（公

告編號(hào)：

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《浙江天成自控股份有限公司關(guān)于與武漢市蔡甸區(qū)人民政府簽署<項(xiàng)目投資

協(xié)議書>的公告》（公告編號(hào)：2022-064）詳見 2022 年 10 月 11 日上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《浙江天成自控股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（ 公 告 編 號(hào) ： 2022-065 ） 詳 見 2022 年 10 月 11 日 上 海 證 券 交 易 所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                                 浙江天成自控股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 天成自控