山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司獨立董事

   關(guān)于第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公

【資料圖】

司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公

司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第六屆董事會第一次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表獨立

意見如下：

  經(jīng)審查，公司高級管理人員的提名、審議、表決程序符合《公司法》《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。經(jīng)審閱本次會議聘任的公司高級管理人員的個

人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為:公司第六屆董事會第一次會議聘任的高級管理人

員的任職資格符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具備履行相關(guān)職責(zé)的能

力和任職條件；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不適合擔(dān)任公司高級管

理人員的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者、以及禁入尚未解除的

現(xiàn)象；未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,亦不是失信被

執(zhí)行人。

  因此，我們同意董事會聘任張偉先生為公司總經(jīng)理，聘任劉興海先生為公司

副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，聘任肖蕭女士為公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

  獨立董事：   孫   楠   劉劍文   胡   毅

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標(biāo)簽： 獨立董事