證券代碼：600237         證券簡稱：銅峰電子                 公告編號：2022-044

               安徽銅峰電子股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年10月26日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 10 月 26 日        14 點 00 分

  召開地點：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路 399 號銅峰工業(yè)園公司辦

  公樓一樓二號接待室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 26 日

                   至 2022 年 10 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

序號                    議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

        案》

        案》

        稿）>的議案》

        金運用的可行性分析報告>的議案》

      議>的議案》

      施及相關(guān)主體承諾的議案（修訂稿）》

      -2024 年）股東回報規(guī)劃>的議案》

      辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

      本次會議的議案已于 2022 年 8 月 31 日、9 月 30 日在《上 海 證 券 報》、

                                                《中

 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

 （http://www.sse.com.cn）上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：銅陵大江投資控股有限公司

三、    股東大會投票注意事項

     （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

     （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以

通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

      （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

   冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

   托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼      股票簡稱         股權(quán)登記日

       Ａ股         600237    銅峰電子         2022/10/17

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

      （一) 登記時間：2022 年 10 月 25 日（星期二）上午 8:30—11:30、下午

      (二) 登記地址：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路 399 號銅峰工業(yè)園

辦公樓五樓證券投資部

      (三) 登記手續(xù)：

會議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格

式見附件）和證券賬戶卡。

券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人

單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。

名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳

真上請注明“股東大會登記”字樣。

六、        其他事項

公樓五樓證券投資部

        本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。出席會

議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、證券賬戶卡、

授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                                安徽銅峰電子股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?       報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

安徽銅峰電子股份有限公司：

         茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 26

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

        委托人持普通股數(shù)：               委托人持優(yōu)先股數(shù)：

        委托人股東帳戶號：

序號                 非累積投票議案名稱             同意      反對     棄權(quán)

         件的議案》

         案的議案》

       （修訂稿）>的議案》

       募集資金運用的可行性分析報告>的議案》

       的議案》

       購協(xié)議>的議案》

       議案》

       填補措施及相關(guān)主體承諾的議案（修訂稿）》

       （2022 年-2024 年）股東回報規(guī)劃>的議案》

       士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議

       案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                      受托人身份證號：

                             委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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標(biāo)簽： 銅峰電子 臨時股東大會