證券代碼:600237 證券簡(jiǎn)稱:銅峰電子 公告編號(hào):2022-044
安徽銅峰電子股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開日期:2022年10月26日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2022 年 10 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn):安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路 399 號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦
公樓一樓二號(hào)接待室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2022 年 10 月 26 日
至 2022 年 10 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
案》
案》
稿)>的議案》
金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告>的議案》
議>的議案》
施及相關(guān)主體承諾的議案(修訂稿)》
-2024 年)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》
辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》
本次會(huì)議的議案已于 2022 年 8 月 31 日、9 月 30 日在《上 海 證 券 報(bào)》、
《中
國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(http://www.sse.com.cn)上披露。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:銅陵大江投資控股有限公司
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,可以
通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和
相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 600237 銅峰電子 2022/10/17
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一) 登記時(shí)間:2022 年 10 月 25 日(星期二)上午 8:30—11:30、下午
(二) 登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路 399 號(hào)銅峰工業(yè)園
辦公樓五樓證券投資部
(三) 登記手續(xù):
會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格
式見附件)和證券賬戶卡。
券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人
單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。
名稱或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡的復(fù)印件,來(lái)信或傳
真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。
六、 其他事項(xiàng)
公樓五樓證券投資部
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會(huì)
議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、
授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
安徽銅峰電子股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 10 月 26
日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù): 委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
件的議案》
案的議案》
(修訂稿)>的議案》
募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告>的議案》
的議案》
購(gòu)協(xié)議>的議案》
議案》
填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案(修訂稿)》
(2022 年-2024 年)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》
士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議
案》
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并
打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
查看原文公告
標(biāo)簽: 銅峰電子 臨時(shí)股東大會(huì)
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原標(biāo)題:國(guó)慶“文博游”熱門你逛了哪些博物館?封面新聞?dòng)浾咴鴿?今年國(guó)慶長(zhǎng)假你在哪里度假休閑?封面新聞?dòng)浾邚乃拇ㄊ∥幕吐糜螐d獲悉,國(guó)
2022-10-09 15:41
據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示,10月7日國(guó)慶假期收官日,全國(guó)共排映34 7萬(wàn)場(chǎng),觀影人次約285萬(wàn),初步統(tǒng)計(jì)產(chǎn)出票房1 19億。2022年國(guó)慶黃金周七天(10
2022-10-09 10:24
“盛世華光”原標(biāo)題:追逐絢麗夢(mèng)想從時(shí)光里偷一片絢麗大年夜,在貴州大三線的廠區(qū),一個(gè)小女孩蹲下來(lái),用火柴點(diǎn)燃了一枚鞭炮,然后捂著耳朵快
2022-10-09 09:34
原標(biāo)題:給電影“餐桌”加點(diǎn)開胃小菜這個(gè)國(guó)慶假期你去看電影了嗎?如果關(guān)注電影市場(chǎng)就會(huì)發(fā)現(xiàn),今年國(guó)慶檔主旋律類型的電影似乎更為集中:《萬(wàn)
2022-10-09 09:40
原標(biāo)題:珍珠悟語(yǔ)史洪岳《玫瑰》洛維斯·科林斯[德]瑪咖供圖每當(dāng)有人提起珍珠,便有無(wú)盡的情愫注入心田:沐日月之光,承山水之魅。珍珠,與其
2022-10-09 08:44
原標(biāo)題:陽(yáng)山神筆峰唐恬天地之間有一支神筆挺立在嶺南諸峰之間我猜度陽(yáng)山遍地皆美景處處山水成畫廊空靈飄逸的云霧爛漫蔥蘢的春色不老的青山不
2022-10-09 08:38
原標(biāo)題:孫犁的筆名侯軍一般舞文弄墨的人,多有筆名,如魯迅、茅盾、巴金,等等,起初都是筆名。孫犁本名叫孫樹勛,乳名振海,孫犁這個(gè)名字,
2022-10-09 08:36
【閃亮吧工人文化宮15】原標(biāo)題:長(zhǎng)春市工人文化宮歷經(jīng)64年風(fēng)雨兼程,搭建起展示群眾文化和職工風(fēng)采的廣闊舞臺(tái)(引題)永不褪色的“職工學(xué)校和
2022-10-09 05:43
原標(biāo)題:《花下將雛圖》佚名[元] 臺(tái)北“故宮博物院”藏元代興起的文人畫,在花鳥、竹石、梅、蘭等題材上,既繼承了五代、兩宋的風(fēng)尚,又有明
2022-10-09 05:39