證券代碼：301302        證券簡稱：華如科技          公告編號：2022-021

(相關資料圖)

              北京華如科技股份有限公司

        關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京華如科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年 10 月 10 日召開

的第四屆董事會第十四次會議審議通過《關于提請召開公司 2022 年第四次臨時

股東大會的議案》，定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14 點 30 分以現(xiàn)場

表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。現(xiàn)將召開

本次臨時股東大會的相關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022年第四次臨時股東大會

  （二）股東大會的召集人：公司第四屆董事會

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

  （四）會議召開時間：

年10月26日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年10月26日上午9:15至下午15:00期間的任

意時間。

  （五）會議召開方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

現(xiàn)場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權出

現(xiàn)重復投票的以第一次有效投票結果為準。

  （六）股權登記日：2022年10月18日（星期二）

  （七）會議出席對象：

登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的

股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面形式

委托代理人出席會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權委托書

格式見附件2），或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票；

  （八）現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)14號樓君

正大廈B座公司大會議室。

  二、會議審議事項

  表一 本次股東大會提案編碼表

                                       備注

 提案編碼            提案名稱

                                   該列打勾的項目可以投票

非累積投票提案

          關于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司

          章程》的議案

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司同日披

露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  上述議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的三分之二以上通過。

  三、會議登記等事項

  （一）登記時間：2022年10月25日9:00至17:00

  （二）登記地點：公司董事會辦公室

  （三）登記方法：

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人

身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、

法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和持股憑證；

  自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席

的，受托出席者須持授權委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人股

東賬戶卡；

  采用信函方式登記的，信函請寄至：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)14

號樓君正大廈B座北京華如科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：100193（信

封請注明“華如科技股東大會”字樣）

  傳真登記時須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證

及股東賬戶復印件（傳真須在2022年10月25日17:00前傳真至公司董事會辦公室）。

  將上述文件傳真至公司，電話確認后方視為登記成功。以傳真方式進行登記

的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

  （四）注意事項：

會場，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1

  五、其它事項

  （一）聯(lián)系方式

  會議聯(lián)系人：吳亞光

  聯(lián)系電話：010-56380866-826

 傳真：010-56380865

 電子郵箱：wuyaguang@huaru.com.cn（本次會議不接受郵箱登記）

 通訊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)14號樓君正大廈B座北京華

如科技股份有限公司董事會辦公室

 郵編：100193

 （二）參加會議人員的食宿及交通等費用自理。

  六、備查文件

 第四屆董事會第十四次會議決議。

  七、附件文件

 特此公告。

                             北京華如科技股份有限公司

                                            董事會

附件一

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二

            北京華如科技股份有限公司

北京華如科技股份有限公司：

  本人/公司               作為授權委托人確認，本人/公司因個

人原因不能參加北京華如科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會。茲授權

委托               先生（女士）出席北京華如科技股份有限公司

可由受托人按自己的意見投票。授權期限自簽署之日起至本次股東大會結束之日

止。

                                  同   反   棄

                           備注

                                  意   對   權

提案編碼         提案名稱

                         該列打勾的欄

                         目可以投票

非累積投票提案

       關于變更公司經(jīng)營范圍及修訂 √

       《公司章程》的議案

  注：委托人在授權委托書相應表決意見欄內劃“√”

  委托人姓名（名稱）：        委托人股東賬號：

  委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  委托人持股數(shù)量及股份性質：          委托人簽名（蓋章）：

  受托人姓名：            受托人身份證號碼：

  受托人簽名：

  附件三：

               北京華如科技股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

    股東地址

個人股東身份證號∕法人股           法人股東法定代表

   東營業(yè)執(zhí)照號碼                人姓名

    股東賬號                 持股數(shù)量

                       出現(xiàn)會議人員身份

  出席會議人員姓名

                          證號碼

    聯(lián)系電話                 電子郵箱

    郵政編碼                 聯(lián)系地址

股東簽字（法人股東蓋章）：                      年   月   日

  注：上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式。

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標簽： 臨時股東大會