股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南京化纖      股票代碼： 600889   編號(hào)：臨 2022-029

              南京化纖股份有限公司

     第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議（通訊方式表決）決議公告

(資料圖片)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次董事會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  （二）召開(kāi)本次董事會(huì)議的相關(guān)材料于 2022 年 10 月 8 日以傳真和郵件方式

送達(dá)。

  （三）本次董事會(huì)于 2022 年 10 月 10 日(星期一)以通訊表決方式召開(kāi)。

  （四）本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  因工作調(diào)整，陳建軍先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。工作調(diào)整后，陳建軍先

生繼續(xù)擔(dān)任本公司黨委書(shū)記、第十屆董事會(huì)董事職務(wù)。

     董事會(huì)對(duì)陳建軍先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感

謝！

  經(jīng)董事會(huì)提名，擬聘任諶聰明先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆經(jīng)營(yíng)班子相同。

諶聰明先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)

審核，公司董事會(huì)擬聘任康國(guó)培先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆經(jīng)營(yíng)班子相同。

康國(guó)培先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二：

  公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

  表決結(jié)果：贊成 7 票；回避 0 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

  特此公告。

                               南京化纖股份有限公司董事會(huì)

附件一：諶聰明先生簡(jiǎn)歷

  諶聰明，男，1973 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)

計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，南京市高層次會(huì)計(jì)人才，江蘇省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。歷任南京機(jī)

電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)

部副部長(zhǎng)。2016 年 3 月至 2018 年 9 月任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董

事；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任南京先正電子股份有限公司監(jiān)事；2017 年 4

月至 2018 年 9 月任南京醫(yī)藥股份有限公司董事。2018 年 9 月至 2021 年 10 月任

本公司總會(huì)計(jì)師；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任本公司常務(wù)副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)

師；自 2022 年 10 月起任本公司總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。

附件二：康國(guó)培先生簡(jiǎn)歷

  康國(guó)培，男，1977 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2014

年 9 月至 2018 年 1 月任金浦新材料股份有限公司總經(jīng)理助理；2018 年 1 月至 2021

年 3 月任金浦新材料股份有限公司副總經(jīng)理、安全總監(jiān)；2021 年 3 月至 2022 年

經(jīng)理兼南京金羚生物基纖維有限公司總經(jīng)理。

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標(biāo)簽： 南京化纖