證券代碼：301152           證券簡(jiǎn)稱：天力鋰能   公告編號(hào)：2022-020

                新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

            第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議表決通過(guò)了以下議案并形成決議：

額置換的議案》。

   為提高資金的流動(dòng)性和使用效率，進(jìn)一步降低資金使用成本，公司決定使

用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目在建工程款、設(shè)備采購(gòu)款以及其他相關(guān)

所需資金，并從公司募集資金賬戶中劃轉(zhuǎn)等額資金至公司、子公司一般賬戶。

   本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并出具了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)

對(duì)本議案出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。《新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司關(guān)于使用銀行承

兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》、獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立

意見(jiàn)以及保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

特此公告。

                   新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司

                              監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司