證券代碼：600909      證券簡(jiǎn)稱：華安證券          公告編號(hào)：2022-062

(資料圖)

          華安證券股份有限公司

       第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  華安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 30 日以電子郵

件方式發(fā)出第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議通知和文件。本次會(huì)議以書(shū)面審議、通

訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事 11 名，實(shí)際參加董事 11 名。本次會(huì)議的召

集、召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  公司全體董事同意豁免對(duì)第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議提前通知時(shí)限的要

求。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  會(huì)議決定本次不行使“華安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且在未來(lái)六

個(gè)月內(nèi)（2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日），如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格

向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 4 月 1 日開(kāi)始重新計(jì)算，若

再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是

否行使“華安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

  具體內(nèi)容請(qǐng)參閱與本公告同日披露的《華安證券股份有限公司關(guān)于不向下修

正“華安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。

表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

                       華安證券股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華安證券 股份有限公司