證券代碼：605008        證券簡稱：長鴻高科   公告編號：2022-064

         寧波長鴻高分子科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

十次會(huì)議于 2022 年 9 月 30 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議

通知已于 2022 年 9 月 25 日通過電子郵件的方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議應(yīng)

出席董事 8 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 8 人。會(huì)議由公司董事長陶春風(fēng)先生主持，

部分監(jiān)事、高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     （一）審議通過《關(guān)于簽署<慶陽天然氣深加工項(xiàng)目投資協(xié)議>暨對外投資

設(shè)立全資孫公司的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于簽署<慶陽天然氣深加工項(xiàng)目投資協(xié)議>暨對外投資設(shè)立全資孫公司的公告》

（公告編號：2022-065）。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)

     （二）審議通過《關(guān)于擇機(jī)召開股東大會(huì)的議案》

  本次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于簽署<慶陽天然氣深加工項(xiàng)目投資協(xié)議>暨對

外投資設(shè)立全資孫公司的議案》尚需提交股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)擬擇期召開

股東大會(huì)，屆時(shí)將通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議相關(guān)議案，有關(guān)擇期召

開股東大會(huì)的相關(guān)事宜將另行公告。授權(quán)公司董事長確定股東大會(huì)的具體召開時(shí)

間，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)出股東大會(huì)通知。

  表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)

特此公告。

        寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會(huì)

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