證券代碼：300177      證券簡(jiǎn)稱：中海達(dá)             公告編號(hào)：2022-051

          廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于

披露了《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》。經(jīng)公司事后核查發(fā)現(xiàn)，

公告中“三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明/（一）項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

/1、關(guān)于收購(gòu)廣東滿天星云信息技術(shù)有限公司部分股權(quán)的項(xiàng)目/（4）

項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)和投資計(jì)劃”中缺漏項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)部分內(nèi)容?，F(xiàn)對(duì)相應(yīng)

內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，補(bǔ)充內(nèi)容如下：

   補(bǔ)充前：

   （4）項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)和投資計(jì)劃

   交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

   本次交易前，滿天星云的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                             認(rèn)繳注冊(cè)資本

         股東名稱/姓名                            持股比例

                              （萬(wàn)元）

  廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司             700          70%

   廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）              150          15%

           朱空軍                  120          12%

           劉合良                  30            3%

            合計(jì)                 1,000         100%

   本次交易前，志星和合伙企業(yè)的出資結(jié)構(gòu)如下：

                         認(rèn)繳出資額

       合伙人名稱/姓名                   出資比例

                          （萬(wàn)元）

 普通合伙人：廣州中海達(dá)投資發(fā)展有限公司       1.5     1.00%

      有限合伙人：朱空軍           103.5    68.99%

       有限合伙人：劉軍            10      6.67%

      有限合伙人：吳葉周            10      6.67%

      有限合伙人：張小東            10      6.67%

      有限合伙人：薛彩華            10      6.67%

      有限合伙人：周偉杰             5      3.33%

           合計(jì)              150    100.00%

  本次交易完成后，滿天星云的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                         認(rèn)繳注冊(cè)資本

         股東名稱/姓名                  持股比例

                          （萬(wàn)元）

  廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司        850      85%

   廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）         150      15%

           合計(jì)             1,000     100%

  本次交易完成后，志星和合伙企業(yè)出資結(jié)構(gòu)如下：

                         認(rèn)繳出資額

       合伙人名稱/姓名                   出資比例

                          （萬(wàn)元）

 普通合伙人：廣州中海達(dá)投資發(fā)展有限公司       1.5     1.00%

有限合伙人：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限

         公司

           合計(jì)              150    100.00%

  補(bǔ)充后：

  （4）項(xiàng)目定價(jià)依據(jù)和投資計(jì)劃

  根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)國(guó)際評(píng)估咨詢有限公司出具的《廣州中海達(dá)

衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司擬實(shí)施股權(quán)收購(gòu)涉及廣東滿天星云信息

技術(shù)有限公司 29.85%股東權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（編號(hào)為：中

聯(lián)國(guó)際評(píng)字【2022】第 RYMQB0655 號(hào)），滿天星云 100%股權(quán)的整體

評(píng)估值為人民幣 33,900 萬(wàn)元，經(jīng)各方協(xié)商一致同意，本次交易以滿

天星云 100%股權(quán)整體估值人民幣 33,000 萬(wàn)元為作價(jià)依據(jù)。公司以

支付現(xiàn)金方式購(gòu)買由朱空軍、劉合良持有的滿天星云 15%股權(quán)，交

易對(duì)價(jià) 4,950 萬(wàn)元；公司以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買廣州志星和投資企業(yè)

（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“志星和合伙企業(yè)”）99%的合伙份額（其

中包含有限合伙人朱空軍、劉軍、吳葉周、張小東、薛彩華、周偉

杰所持份額），該部分合伙份額對(duì)應(yīng)持有滿天星云 14.85%的股權(quán)，

交易對(duì)價(jià) 4,900.50 萬(wàn)元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將直接和間接持有

滿天星云合計(jì) 100%股權(quán)。

  交易前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

  本次交易前，滿天星云的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                        認(rèn)繳注冊(cè)資本

      股東名稱/姓名                     持股比例

                         （萬(wàn)元）

 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司        700      70%

  廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）         150      15%

        朱空軍               120      12%

        劉合良               30       3%

         合計(jì)              1,000    100%

  本次交易前，志星和合伙企業(yè)的出資結(jié)構(gòu)如下：

                         認(rèn)繳出資額

       合伙人名稱/姓名                   出資比例

                          （萬(wàn)元）

 普通合伙人：廣州中海達(dá)投資發(fā)展有限公司       1.5     1.00%

      有限合伙人：朱空軍           103.5   68.99%

      有限合伙人：劉軍             10      6.67%

      有限合伙人：吳葉周            10      6.67%

      有限合伙人：張小東            10      6.67%

      有限合伙人：薛彩華            10      6.67%

      有限合伙人：周偉杰             5      3.33%

         合計(jì)                150    100.00%

  本次交易完成后，滿天星云的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                         認(rèn)繳注冊(cè)資本

        股東名稱/姓名                          持股比例

                          （萬(wàn)元）

  廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司         850            85%

   廣州志星和投資企業(yè)（有限合伙）          150            15%

          合計(jì)               1,000           100%

  本次交易完成后，志星和合伙企業(yè)出資結(jié)構(gòu)如下：

                         認(rèn)繳出資額

       合伙人名稱/姓名                          出資比例

                          （萬(wàn)元）

 普通合伙人：廣州中海達(dá)投資發(fā)展有限公司        1.5           1.00%

有限合伙人：廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限

         公司

          合計(jì)                150          100.00%

  除上述補(bǔ)充內(nèi)容之外，《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》的

其他內(nèi)容不變。公司將在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露更正后的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告（更新后）》，敬請(qǐng)

投資者注意查閱。

  公司對(duì)因此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者

諒解。

  特此公告。

                  廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

                                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金