證券代碼：000813     證券簡稱：德展健康        公告編號：2022-043

                德展大健康股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第七次會議的通

知于 2022 年 9 月 27 日發(fā)送于各參會監(jiān)事；公司于 2022 年 9 月 30 日以通訊方式

召開會議。應參加會議監(jiān)事 5 人，實際參加會議監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

  議案一、關于回購注銷 2020 年第一期股權激勵計劃部分限制性股票的議案

  監(jiān)事會審核意見：公司 2020 年和 2021 年累計實現的歸屬于上市公司股東的

凈利潤未滿足 2020 年第一期股權激勵計劃第二個解除限售期業(yè)績考核目標。公

司董事會決定對其已授予但尚未解除限售的部分限制性股票進行回購注銷，該事

項符合公司股權激勵計劃以及有關法律、法規(guī)的相關規(guī)定，履行的程序合法有效。

監(jiān)事會同意公司回購注銷 2020 年第一期股權激勵計劃部分限制性股票。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案審議獲得通過。

  議案二、關于續(xù)聘會計師事務所的議案

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司 2021 年度審計工作中，表現

出了較強的執(zhí)業(yè)能力及勤勉、盡責的工作精神，順利完成了公司 2021 年度財務

報告及內部控制審計工作，表現了良好的職業(yè)操守和業(yè)務素質。為保持審計工作

的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財

務報告和內部控制審計機構，聘期 1 年，公司 2022 年度財務報表年報審計、內

部控制審計服務收費將根據本公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多

方面因素，以及擬執(zhí)行審計所需具體工作量并參照市場價格協商確定。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

該議案審議獲得通過。

上述第一、二項議案需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

                    德展大健康股份有限公司監(jiān)事會

                       二〇二二年十月一日

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標簽： 德展健康